每日必读中纺投资发展股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月18 日在北京中纺物 产大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共31人，代表股份8003.15万股， 占 公司总股本的72.76％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 大会以记名 方式投票表决，审议通过了以下议案(详见投票表决统计表)。
一、1997年度董事会工作报告；
二、1997年度监事会工作报告；
三、1997年度公司业务报告；
四、公司1997年度利润分配预案：
1、公司1997年度全睥营业收入415306647.63元，净利润3300490.15元， 其中 1-4月份净利润4844614.63元，按招股说明书承诺，此净利润应收原股东享受。
2、5-12月份净利润30455875.52元，提取10％的法定公积金3045587.56元，提 取5％法定公益金1522793.78元，当年可供股东分配的利润25887494.18元。
3、1997年度股利分配预案为向全体股东按每10股送2股红股(按每股面值1元计 算)，共计送出220000000元，尚未分配利润3887494.18元转入下年度分配。
五、股东大会授权董事会3000万元以下投资权的预案；
六、公司1997年度财务决算及1998年度财务预算；
七、公司1998年度配股的议案：
1、本次配股比例及基数：
本次配股拟向全体股东按1997年底公司总股本11000万股计算，以每10股配3股 的比例配股，本次配股共可配售3300万股，其中发起人股股东可配售2400万股，社 会公众股股东可配售900万股。
2、配股价格：配股价格的浮动幅度：暂定为4-8元。
3、配股募集资金投向：
①筹建中纺投资发展股份有限公司研究开发中心。
公司实施技术创新战略，利用北京人才，信息，政策优势，以“产、学、研” 结合为手段，以系统化、组织化、制度化保障科技投入的有效产出，加速科技的产 业化进程，将公司发展成为科技行钮、能够高附加价值的技术型企业。
②中纺投资发展股份有限公司包头分公司扩建及技改项目
为提高资源的利用率及产品的技术含量和附加值，支持名牌产品的快速发展， 形成较强的产业比较优势，提高产品的市场占有率，公司拟对包头分公司进行扩建 及技术改造。
③中纺投资无锡华燕化纤有限公司锦纶六聚合项目。
随着市场需求的不断增长，无锡华燕分公司的锦纶单丝生产已经处于供不应求 的状态，为进一步提高锦纶单丝的生产能力，以满足市场的需要，我公司拟提高锦 纶六聚合装置的生产能力。
4、关于本次配股决议的有效期限：
本次配股的决议有效期限为股东大会通过后一年。
5、发起人股东认购情况：
第一大澡国纺织物资总公司拟用经营性资产─中纺物产外高桥保税库的全部净 资产抵配400万股，若经评估确认后资产不足则以现金方式补足， 其余可配部分放 弃，其它发起人中国丝绸物资进出口公司，澳大利亚CTRC股份有限公司，锡山市东 绛合成纤维实验厂、陕西省纺织工业供销公司全部放弃应配股份。
关联中国纺织物资总公司回局本项表决。
6、提请股东在会授权董事会办理与本次配股有关的其他事项， 本方案将上报 主管部门及上海证管办出具意见，报中国证监会复审，获准后实施。
八、董事会、监事会费用的方案；
九、根据《上市公司章程指引》修改的新的《公司章程》。
特此公告
中纺投资发展股份有限公司
一九九八年五月十八日
中纺投资发展股份有限公司
1997年度股东在会各项议案表决结果统计表
(单位：万股)
议案 赞成票 反对票 弃权票
序号 股权数 比例 股权数 比例 股权数 比例
一 8003.15 100 -- -- -- --
二 8003.15 100 -- -- -- --
三 8003.15 100 -- -- -- --
四 8003.15 100 -- -- -- --
五 8003.15 100 -- -- -- --
六 8002.15 99.99 -- -- 1 0.01
七 1 8002.15 99.99 1 0.01 -- --
2 8002.15 99.99 1 0.01 -- --
3 8002.15 99.99 1 0.01 -- --
4 8002.15 99.99 1 0.01 -- --
5 4080.15 99.97 1.1 0.03 -- --
6 8002.15 99.99 1 0.01 -- --
八 8003.05 99.999 -- --
九 8003.15 100 -- -- 0.1 0.001
注:
1.表中第七项议案中第5项,系关联股东回避后的表决结果;
2.表中股权数为到会股东代表的股权数,比例为占到会股东代表股 权数的比例。
