中纺投资发展股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月18 日在北京中纺物 产大厦召开,出席会议的股东及股东授权代表共31人,代表股份8003.15万股, 占 公司总股本的72.76%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 大会以记名 方式投票表决,审议通过了以下议案(详见投票表决统计表)。
    一、1997年度董事会工作报告;
    二、1997年度监事会工作报告;
    三、1997年度公司业务报告;
    四、公司1997年度利润分配预案:
    1、公司1997年度全睥营业收入415306647.63元,净利润3300490.15元, 其中 1-4月份净利润4844614.63元,按招股说明书承诺,此净利润应收原股东享受。
    2、5-12月份净利润30455875.52元,提取10%的法定公积金3045587.56元,提 取5%法定公益金1522793.78元,当年可供股东分配的利润25887494.18元。
    3、1997年度股利分配预案为向全体股东按每10股送2股红股(按每股面值1元计 算),共计送出220000000元,尚未分配利润3887494.18元转入下年度分配。
    五、股东大会授权董事会3000万元以下投资权的预案;
    六、公司1997年度财务决算及1998年度财务预算;
    七、公司1998年度配股的议案:
    1、本次配股比例及基数:
    本次配股拟向全体股东按1997年底公司总股本11000万股计算,以每10股配3股 的比例配股,本次配股共可配售3300万股,其中发起人股股东可配售2400万股,社 会公众股股东可配售900万股。
    2、配股价格:配股价格的浮动幅度:暂定为4-8元。
    3、配股募集资金投向:
    ①筹建中纺投资发展股份有限公司研究开发中心。
    公司实施技术创新战略,利用北京人才,信息,政策优势,以“产、学、研” 结合为手段,以系统化、组织化、制度化保障科技投入的有效产出,加速科技的产 业化进程,将公司发展成为科技行钮、能够高附加价值的技术型企业。
    ②中纺投资发展股份有限公司包头分公司扩建及技改项目
    为提高资源的利用率及产品的技术含量和附加值,支持名牌产品的快速发展, 形成较强的产业比较优势,提高产品的市场占有率,公司拟对包头分公司进行扩建 及技术改造。
    ③中纺投资无锡华燕化纤有限公司锦纶六聚合项目。
    随着市场需求的不断增长,无锡华燕分公司的锦纶单丝生产已经处于供不应求 的状态,为进一步提高锦纶单丝的生产能力,以满足市场的需要,我公司拟提高锦 纶六聚合装置的生产能力。
    4、关于本次配股决议的有效期限:
    本次配股的决议有效期限为股东大会通过后一年。
    5、发起人股东认购情况:
    第一大澡国纺织物资总公司拟用经营性资产─中纺物产外高桥保税库的全部净 资产抵配400万股,若经评估确认后资产不足则以现金方式补足, 其余可配部分放 弃,其它发起人中国丝绸物资进出口公司,澳大利亚CTRC股份有限公司,锡山市东 绛合成纤维实验厂、陕西省纺织工业供销公司全部放弃应配股份。
    关联中国纺织物资总公司回局本项表决。
    6、提请股东在会授权董事会办理与本次配股有关的其他事项, 本方案将上报 主管部门及上海证管办出具意见,报中国证监会复审,获准后实施。
    八、董事会、监事会费用的方案;
    九、根据《上市公司章程指引》修改的新的《公司章程》。
    特此公告
    
中纺投资发展股份有限公司    一九九八年五月十八日
中纺投资发展股份有限公司1997年度股东在会各项议案表决结果统计表
(单位:万股)
议案 赞成票 反对票 弃权票
序号 股权数 比例 股权数 比例 股权数 比例
一 8003.15 100 -- -- -- --
二 8003.15 100 -- -- -- --
三 8003.15 100 -- -- -- --
四 8003.15 100 -- -- -- --
五 8003.15 100 -- -- -- --
六 8002.15 99.99 -- -- 1 0.01
七 1 8002.15 99.99 1 0.01 -- --
2 8002.15 99.99 1 0.01 -- --
3 8002.15 99.99 1 0.01 -- --
4 8002.15 99.99 1 0.01 -- --
5 4080.15 99.97 1.1 0.03 -- --
6 8002.15 99.99 1 0.01 -- --
八 8003.05 99.999 -- --
九 8003.15 100 -- -- 0.1 0.001
    注:
    1.表中第七项议案中第5项,系关联股东回避后的表决结果;
    2.表中股权数为到会股东代表的股权数,比例为占到会股东代表股 权数的比例。