中纺投资发展股份有限公司三届一次临时监事会于二ОО五年十一月十八日在北京中纺大厦3 楼会议室召开，共有3 名监事参加了会议，1 名监事委托其他监事参加会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》中有关召开监事会的规定。公司三届一次临时监事会形成如下决议：

    一、中纺投资发展股份有限公司三届四次临时董事会合法有效。

    二、《中纺投资发展股份有限公司资产收购议案》。

    三、《关于推选窦英慧先生为中纺投资发展股份有限公司监事的议案》(简历附后)。

    特此公告

    附件：

    窦英慧先生简历

    窦英慧：男，40 岁，助理会计师。历任中国纺织原材料公司会计、澳大利亚三环公司及新西兰三环公司会计、中国纺织物资(集团)总公司会计、宁保保税区东振国贸有限公司财务主管、中国纺织物资(集团)总公司经营部会计、主任助理、副主任、企业管理部副主任。