中纺投资发展股份有限公司三届九次董事会于二ОО五年八月二十五日在北京中纺物产大厦召开,8名董事参加了会议,1名董事委托其他董事参加会议并行使表决权,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。
    会议审议并通过了如下议案:
    一、《中纺投资2005年度中报正文》和《中纺投资2005年度中报摘要》。
    二、《中纺投资关于转让包头富华羊绒衫有限公司股权的议案》,其中关联股东回避了表决,公司独立董事董娟、任宇光、李质仙根据有关法律法规及公司章程发表独立意见,认为该议案符合有关要求。
    特此公告
    
中纺投资发展股份有限公司    董 事 会
    二○○五年八月二十五日