特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    中纺投资发展股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月28日在北京中纺大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共11人，代表股份251475640股，占公司总股本的67.40%，其中参加会议的流通股股东代表共7人，代表股份40040股，占公司所有流通股股份总数的0.033%，占公司参加会议有表决权股份总数的0.016%，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    一、中纺投资发展股份有限公司2004年度董事会报告

                   代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东        251475640   251475640          0          0       100%
    非流通股股东    251435600   251435600          0          0       100%
    流通股股东          40040       40040          0          0       100%

    二、中纺投资发展股份有限公司2004年度监事会报告

                   代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东        251475640   251475640          0          0       100%
    非流通股股东    251435600   251435600          0          0       100%
    流通股股东          40040       40040          0          0       100%

    三、中纺投资发展股份有限公司2004年度财务报告

                   代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东        251475640   251475640          0          0       100%
    非流通股股东    251435600   251435600          0          0       100%
    流通股股东          40040       40040          0          0       100%

    四、中纺投资发展股份有限公司2004年度利润分配预案

    中纺投资发展股份有限公司2004年财务决算已经安永大华会计师事务所有限公司审计完毕。2004实现税后净利润5294931.88元,根据国家和公司章程的规定，本年度母公司提取10%的法定公积金为296263.84元；提取10%法定公益金为296263.84元，合计提取592527.68元。下属子公司提取法定公积金898035.56元,提取法定公益金898035.56元,下属中外合资企业提取奖福基金164251.36元,提取储备基金82125.68元,提取发展基金41062.84元,下属子公司本年度合计计提2083511元。本年可供股东分配的利润为2618893.20元，加上以前年度未分配利润6824558.54元，累计可供股东分配利润为9443451.74元。

    考虑到公司流动资金的需要，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

                   代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东        251475640   251475640          0          0       100%
    非流通股股东    251435600   251435600          0          0       100%
    流通股股东          40040       40040          0          0       100%

    五、中纺投资发展股份有限公司2004年度报告正文及摘要

                   代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东        251475640   251475640          0          0       100%
    非流通股股东    251435600   251435600          0          0       100%
    流通股股东          40040       40040          0          0       100%

    六、中纺投资发展股份有限公司2005年度日常关联交易的议案，该议案关联股东回避了表决。

                   代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东         86981960   86981960          0          0       100%
    非流通股股东     86941920   86941920          0          0       100%
    流通股股东          40040      40040          0          0       100%

    七、关于调整公司董事会对外投资权限的议案

                   代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东        251475640   251475640          0          0       100%
    非流通股股东    251435600   251435600          0          0       100%
    流通股股东          40040       40040          0          0       100%

    八、关于修改公司章程的议案

    经逐项表决，各修改条款均获全票通过，表决如下：

                   代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东        251475640   251475640          0          0       100%
    非流通股股东    251435600   251435600          0          0       100%
    流通股股东          40040       40040          0          0       100%

    北京市高朋天达律师事务所受中纺投资发展股份有限公司委托，指派宋长安律师出席公司2004年度股东大会，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）和《中纺投资发展股份有限公司章程》，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具法律意见书。根据《上市公司股东大会规范意见》第七条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，就相关事项出具如下法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

    

中纺投资发展股份有限公司

    二○○五年六月二十八日