中纺投资发展股份有限公司三届二次临时董事会于二ОО五年六月二十八日在北京中纺物产大厦召开，6名董事参加了会议，3名董事委托其他董事参加会议并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。

    董事会审议并通过了《关于聘任张士全先生为中纺投资常务副总经理、季平先生为中纺投资副总经理的议案》：

    根据公司发展需要及《公司章程》的有关规定，中纺投资总经理童剑峰先生提名张士全先生（简历附后）担任中纺投资常务副总经理、季平先生（简历附后）担任中纺投资副总经理。

    公司独立董事董娟、任宇光、李质仙根据有关法律法规及公司章程发表独立意见，认为该提名符合有关要求。

    特此公告

    附：

    张士全先生简历

    张士全：男，51岁，党员，大学文化，工程师。历任北京纺织机械器材研究所干部、副所长、所长、北京纺织机械器材工业公司经理、北京医药总公司物资公司副经理、中国纺织物资（集团）总公司材料设备公司副经理、投资开发部副主任、主任，中国纺织物资（集团）总公司规划发展部主任，并曾任中纺投资第二、三届监事会主席。

    季平先生简历

    季平：男，44岁，党员，大学文化，教授级高级工程师。历任仪征化纤工业联合公司涤纶一厂、二厂助理工程师、车间副主任、生产科长、技术科长、仪征化纤股份有限公司涤纶五厂总工程师、仪化集团公司副总工程师、无锡大通化纤公司总经理、中国石化仪化股份公司副总工程师兼研究院院长、华源股份公司副总工程师。