中纺投资发展股份有限公司决定于2005年6月28日在北京召开2004年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间及地点

    会议时间：2005年6月28日上午9:00

    会议地点：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦三楼会议室

    二、会议议题

    1、审议中纺投资发展股份有限公司2004年度董事会报告

    2、审议中纺投资发展股份有限公司2004年度监事会报告

    3、审议中纺投资发展股份有限公司2004年度财务报告

    4、审议中纺投资发展股份有限公司2004年度利润分配预案

    中纺投资发展股份有限公司2004年财务决算已经安永大华会计师事务所有限公司审计完毕。2004实现税后净利润5294931.88元,根据国家和公司章程的规定，本年度母公司提取10%的法定公积金为296263.84元；提取10%法定公益金为296263.84元，合计提取592527.68元。下属子公司提取法定公积金898035.56元,提取法定公益金898035.56元,下属中外合资企业提取奖福基金164251.36元,提取储备基金82125.68元,提取发展基金41062.84元,下属子公司本年度合计计提2083511元。本年可供股东分配的利润为2618893.20元，加上以前年度未分配利润6824558.54元，累计可供股东分配利润为9443451.74元。

    考虑到公司流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    5、审议中纺投资发展股份有限公司2004年度报告及摘要

    6、审议中纺投资发展股份有限公司2005年度日常关联交易预计的议案

    7、审议关于调整公司董事会对外投资等权限的议案

    8、审议关于修改公司章程的议案

    以上议案详见2005年4月2日、5月28日中国证券报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

    三、出席会议对象

    1、截止2005年6月17日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

    凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及代理人身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

    四、会议登记办法

    1、登记时间：2005年6月27日

    上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

    2、登记地点：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦二楼

    五、其它事项

    1、会议会期半天，费用自理；

    2、联系地址：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦二楼

    邮政编码：100029

    电 话：010-64958201,021-62818687

    传 真：010-64958201,021-62816868

    联系人：鲍勤飞、沈强

    

中纺投资发展股份有限公司

    二○○五年五月二十六日

    附件：

    授权委托书
    兹全权委托               先生/女士代表本人出席中纺投资发展股份有限公司20
04年度股东大会，并行使表决权。
    委托人（签名）：                  受托人（签名）：
    委托人股东帐号：                  受托人身份证号：
    委托人身份证号：                  委托股数：
    委托日期：2005年    月    日
    回    执
    截止2005年     月    日为止，本单位/本人持有中纺投资发展股份有限公司股票
   股，拟参加公司2004年度股东大会。出席人姓名：                  股东帐号：
单位盖章/股东签名：
    2005年    月    日