本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司在2004年度与关联方实际发生关联交易情况的基础上，现对2005 年度可能与关联方发生同类日常关联交易的总金额预计如下：

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    单位:万元

关联交易类别  按产品或劳务       关联人          预计总金额       占同类交    去年的总
              等进一步划分                                        易的比例      金额
采购原材料      羊毛          中国纺织物资       25,000-30,000     35%-43%    27,844
                             （集团）总公司
                             及所属公司
销售产品或      羊毛、化纤   中国纺织物资           小于1,000      小于3%      207
商品                         （集团）总公司
                              及所属公司

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方基本情况：

    中国纺织物资（集团）总公司：注册资本：24409 万元，法定代表人：常俊传。主要经营范围为纺织系统企事业单位所需的原辅材料（含棉花、合成及化学纤维、钢材、有色金属）、燃料（含成品油）、设备及零部件的代购代销、代储、代运、经营本系统商品的进出口业务；接受本系统单位委托代理进出口业务；经营本系统的技术进口（详见进出口商品目录）业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口贸易业务；自有房屋租赁；纺织品、服装、纺织原材料、化轻材料的开发生产、销售；纺织机械电子设备的开发、生产、技术转让、销售；技术咨询、技术服务；文化交流。股权结构为全民所有制，是直属于国务院国有资产监督管理委员会的中央管理企业。

    2、关联关系：中国纺织物资（集团）总公司为本公司控股大股东。

    3、履约能力分析：

    本公司与中国纺织物资（集团）总公司及下属公司进行的经常性关联交易的主要内容是羊毛和化纤产品的购销。由于交易对方为资信较高、实力很强的专业单位，其履约能力足可信任。在交易中，购销双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。因此，公司与上述关联交易方的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏帐的可能性。

    三、定价政策和定价依据

    本公司向关联方采购货物的价格由市场公开价格决定。2004 年度和2003 年度本公司向关联方采购货物的价格与非关联方的交易价格相一致。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    因本公司所属上海中纺物产发展有限公司无羊毛进口专营权和进口配额，多年来其进口羊毛贸易一直利用总公司的进口专营权、配额及外汇信用额度对外进行订货，故现阶段仍将持续该类业务，定价原则为羊毛进口价格加必须的有关税、费支出，以现货方式结算，对本公司利润无影响。

    五、审议程序

    1.公司三届七次董事会议对该关联交易事项预计议案进行了审议，关联董事常俊传、周华瑜、张嵩林回避了表决。

    2.独立董事发表的以下独立意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中纺投资发展股份有限公司所做《2005 年度日常关联交易预计》具有确实的必要性，关联交易价格、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。

    3.根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，此项关联交易金额达到提交股东大会的审议的标准，因此该项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    六、备查文件

    1、公司董事会决议

    2、独立董事认可的独立意见