中纺投资发展股份有限公司三届七次监事会于二ОО五年三月三十一日在北京中纺物产大厦召开,全体监事出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》中有关召开监事会的规定。
    公司三届七次监事会形成如下决议:
    1、审议并通过《中纺投资2004 年度监事会报告》
    2、中纺投资三届七次董事会报告合法有效。
    特此公告
    
中纺投资发展股份有限公司    监事会
    二○○五年三月三十一日