中纺投资发展股份有限公司三届七次董事会于二ОО五年三月三十一日在北京中纺物产大厦召开，8 名董事参加了会议，1 名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。

    会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下报告及议案：

    一、《中纺投资发展股份有限公司2004 年度报告正文》

    二、《中纺投资发展股份有限公司2004 年度报告摘要》

    三、《中纺投资发展股份有限公司2004 年度董事会报告》

    四、《中纺投资发展股份有限公司2004 年度财务报告》

    五、《中纺投资发展股份有限公司2004 年度利润分配预案》

    中纺投资发展股份有限公司2004 年财务决算已经安永大华会计师事务所有限公司审计完毕。2004 实现税后净利润5294931.88 元,根据国家和公司章程的规定，本年度母公司提取10%的法定公积金为296263.84 元；提取10%法定公益金为296263.84 元，合计提取592527.68 元。下属子公司提取法定公积金898035.56 元, 提取法定公益金898035.56 元,下属中外合资企业提取奖福基金164251.36 元,提取储备基金82125.68 元,提取发展基金41062.84 元,下属子公司本年度合计计提2083511.00元。本年可供股东分配的利润为2618893.20 元，加上以前年度未分配利润6824558.54 元，累计可供股东分配利润为9443451.74元。

    考虑到公司流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    六、《中纺投资发展股份有限公司2005 年度日常关联交易预计的议案》

    以上议案尚需提交公司下次股东大会审议通过。

    特此公告