中纺投资发展股份有限公司（以下称为“公司”）第一届董事会根据公司章程 有关规定，于1997年5月9日下午2:00在上海市召开第一次会议（以下称为“本次会 议”），公司第一届董事会全体董事共11人（以下称为“与会董事”）出席了本次 会议，经全体与会董事一致同意，本次会议通过下列决议：

    一、选举沈克俭为第一届董事会董事长；选举瞿伯荣、李邦禄为第一届董事会 副董事长。

    二、经董事长提名，同意聘任时寅为公司总经理。

    三、经总经理提名，同意聘任章剑峰为公司副总经理，胡子睿为公司财务负责 人。

    四、委托鲍勤飞为第一届董事会秘书。

    五、由总经理会同副总经理负责尽快组建公司的经营管理机构，组织实施公司 的经营计划和发展计划。

    六、由总经理负责组织公司经营管理机构制订公司行政、行务、人事、劳资等 各项基本规章制度，并报董事会审议通过。

    七、授权郑立民负责办理公司注册登记事项。

    八、授权总经理根据公司创立大会决议负责安排公司2700万股社会公众股在上 海证券交易所挂牌上市事宜，并在适当时候与上海证券交易所签订《上市协议书》。