中纺投资发展股份有限公司(以下称为“公司”)第一届董事会根据公司章程 有关规定,于1997年5月9日下午2:00在上海市召开第一次会议(以下称为“本次会 议”),公司第一届董事会全体董事共11人(以下称为“与会董事”)出席了本次 会议,经全体与会董事一致同意,本次会议通过下列决议:
    一、选举沈克俭为第一届董事会董事长;选举瞿伯荣、李邦禄为第一届董事会 副董事长。
    二、经董事长提名,同意聘任时寅为公司总经理。
    三、经总经理提名,同意聘任章剑峰为公司副总经理,胡子睿为公司财务负责 人。
    四、委托鲍勤飞为第一届董事会秘书。
    五、由总经理会同副总经理负责尽快组建公司的经营管理机构,组织实施公司 的经营计划和发展计划。
    六、由总经理负责组织公司经营管理机构制订公司行政、行务、人事、劳资等 各项基本规章制度,并报董事会审议通过。
    七、授权郑立民负责办理公司注册登记事项。
    八、授权总经理根据公司创立大会决议负责安排公司2700万股社会公众股在上 海证券交易所挂牌上市事宜,并在适当时候与上海证券交易所签订《上市协议书》。
    
中纺投资发展股份有限公司董事会    一九九七年五月十二日