中纺投资发展股份有限公司三届三次监事会于zOO四年二月二十六日在北京中纺物产大厦召开,全体监事出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》中有关召开监事会的规定。

    公司三届三次监事会形成如下决议：

    1、审议并通过《中纺投资2003年度监事会报告》

    2、审议并通过《关于修改监事会议事规则的议案》

    3、中纺投资三届三次董事会报告合法有效。

    特此公告