中纺投资发展股份有限公司三届三次董事会于200四年二月二十六日在北京中纺物产大厦召开,全体董事参加了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定董事会审议并通过了如下报告及议案：

    一、《中纺投资分展股份有限公司2003年度报告正文》

    二、《中纺投资分展股份有限公司2003年度报告摘要》

    三、《中纺投资分展股份有限公司2003年度董事会报告》

    四、《中纺投资分展股份有限公司2003年度业务报告》

    五、《中纺投资分展股份有限公司2003年度财务报告》

    六、《中纺投资分展股份有限公司2003年度利润分配预案》

    中纺投资发展股份有限公司2003年财务决算已经安永大华会计师事务所有限公司审计完毕,2003实现税后净利润4,287,605.07元,根据国家和公司章程的规定,五年度母公司提取10％的法定公积金为368,557.51元；提取10%法定公益金为368,557.51元,合计提取737,115.02元。下属子公司提取法定公积金738,178.13元, 提取法定公益金738,178.13元,下属中外合资企业提取奖福基金28,927.70元,提取储备基金14,463.85元,提取发展基金7,231.93元,下属子公司本年度合计计提1,526,979.74元。本年可供股东分配的利润为2,023,510.31元,加上以前年度未分配利润4,801,048.23元,累计可供股东分配利润为6,824,558.54元。

    考虑到公司流动资金的需要,公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    七、《关于建立独立董事制度的议案》

    八、《关于变更公司注册地址的议案》

    根据公司发展需要,公司注册地址拟由“上海浦东新区商城路738号胜康廖氏大厦1804室”变更至“上海外高桥保税区日樱南路251号202室”。

    九、《关于修改公司章程的议案》

    根据国家有关法律法规、证券监管部门的要求和公司发展需要,拟将公司章程修改如下：

    1、公司章程第五条“公司住址：上海浦东新区商城路

    738号胜康廖氏大厦1804室；邮政编码：200120"修改为“公司住址：上海市外

    高桥保税区日樱南路251号202室；邮政编码：200131”。

    2、公司章程第九十三条“董事会由九至十一名董事组成,设董事长一人,副董

    事长若干名；”修改为“董事会由九名董事组成,设董事长一名,副董事长二名；”。

    3、公司章程第六十七条“其中一名监事由职工民主选举产生”修改为“其中二

    名监事由职工民主选举产生”。

    以上议案尚需提交公司下次股东大会审议通过。

    特此公告

    

中纺投资发展股份有限公司

    董事会

    二OO四年二月二十六日