特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    中纺投资发展股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月8日在北京中纺物产大厦三楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共14人，代表股份251,487,808股，占公司总股本的67％，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    一、《关于修改公司章程的议案》

    股东大会同意将公司章程“第九十三条”“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长三人”修改为“董事会由九至十一名董事组成，设董事长一人，副董事长若干人”；并授权公司经营班子办理有关工商变更手续。

同意 251,487,808 股，占到会有表决权股数的 100％
反对           0 股，占到会有表决权股数的   0％
弃权           0 股，占到会有表决权股数的   0％

    二、《关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第三届董事会组成人员的议案》

    股东大会选举产生中纺投资发展股份有限公司第三届董事会，董事会由9名成员组成，其中独立董事3名。逐项表决通过了常俊传、周华瑜、李邦禄、张嵩林、童剑峰、鲍勤飞、董娟（独立董事）、任宇光（独立董事）和李质仙（独立董事）为公司第三届董事会成员。

同意 251,487,808 股，占到会有表决权股数的 100％
反对           0 股，占到会有表决权股数的   0％
弃权           0 股，占到会有表决权股数的   0％

    三、《关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第三届监事会组成人员的议案》。

    股东大会选举产生中纺投资发展股份有限公司第三届监事会，监事会由5名成员组成。逐项表决通过了张士全、俞建国、陈益、王讯为公司第三届监事会成员，另外何东生为职工监事。

同意 251,487,808 股，占到会有表决权股数的 100％
反对           0 股，占到会有表决权股数的   0％
弃权           0 股，占到会有表决权股数的   0％

    北京市天达律师事务所受中纺投资发展股份有限公司委托，指派宋长安律师出席公司2003年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）和《中纺投资发展股份有限公司章程》，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具法律意见书。根据《上市公司股东大会规范意见》第七条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，就相关事项出具如下法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。