中纺投资发展股份有限公司二届十次董事会于二○○三年七月二十三在江苏无锡华燕化纤有限公司会议室召开，10名董事参加了会议，1名董事委托其他董事参加会议并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、《中纺投资发展股份有限公司2003年半年度报告正文》和《中纺投资发展股份有限公司2003年半年度报告摘要》；

    二、《中纺投资关于修改公司章程的议案》；

    根据国家证券监管部门的有关法律法规和公司章程的有关规定，为适应公司在新时期面临的新形势、新情况和新任务，使公司更好地发展，也使公司董事会的决策更为科学和高效，拟将公司章程“第九十三条”“董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长三人”修改为“董事会由九至十一名董事组成，设董事长一人，副董事长若干人”；

    该议案尚须提交公司临时股东大会审议。

    三、《关于将中纺投资第三届董事会、监事会侯选成员名单列入下次临时股东大会议程的议案》。

    2003年是公司董事会、监事会换届之年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，为使公司董事会更为精干和高效，并考虑到工作的连续性和公司发展中调整的需要，经公司各方股东协商推荐，确定公司第三届董事会将由9名成员组成，其中独立董事3名。候选名单为：常俊传、周华瑜、李邦禄、张嵩林、童剑峰、鲍勤飞、董娟（独立董事）、任宇光（独立董事）和李质仙（独立董事）；第三届监事会将由5名成员组成，候选名单为：张士全、俞建国、陈益、王讯和何东生。

    该议案尚须提交公司临时股东大会审议。

    临时股东大会召开时间另行通知。

    特此公告

    

中纺投资发展股份有限公司董事会

    二○○三年七月二十六日

    附件：候选董、监事简历简历

    常俊传：女，52岁，高级工程师。历任纺织工业部设计院助理工程师、纺织工业部人事司干部、副处长、处长、副司长、中国纺织总会人事劳动部主任，现任中国纺织物资（集团）总公司总经理，中纺投资二届董事会董事长。候任本公司董事。

    周华瑜：男，40岁，高级会计师。历任中国纺织机械工业总公司干部、中国纺织物资（集团）总公司干部、部门主任助理、副主任、主任，中国纺织物资（集团）总公司总经理助理，现任中国纺织物资（集团）总公司总会计师，中纺投资二届董事会副董事长。候任本公司董事。

    李邦禄：男，56岁，大专学历。历任民政部秘书、国务院复员军人安置办公室干部、中国丝绸物资进出口总公司副处长、香港华润丝绸有限公司副总经理，现任中国丝绸进出口总公司助理总裁兼中国丝绸物资进出口公司总经理，中纺投资二届董事会副董事长。候任本公司董事。

    张嵩林：男，38岁，大学文化，工程师。历任北京军区政治部干部、中国纺织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织物资（集团）总公司干部、总经理办公室副主任、主任，现任中国纺织物资（集团）总公司总经理助理兼总经理办公室主任。候任本公司董事。

    童剑峰：男，35岁，硕士，工程师。任中国纺织物资（集团）总公司投资开发部干部、项目经理，上海中纺物产有限公司副总经理、总经理，中纺投资发展股份有限公司副总经理、常务副总经理，现任中纺投资发展股份有限公司总经理兼上海中纺物产发展有限公司总经理。候任本公司董事。

    鲍勤飞：男，36岁，硕士，工程师。历任宁波甬大纺织有限公司干部、中国纺织物资（集团）总公司干部、中国纺织物资（集团）总公司投资开发部干部、主任助理，现任中纺投资发展股份有限公司二届董事会董事、董事会秘书。候任本公司董事。

    董娟：女，50岁，硕士研究生，注册会计师。董女士1978年起先后在财政部、中国进出口银行、国家国有资产管理局工作。曾任财政部商贸司副司长、国家国有资产管理局企业司司长、财政部评估司司长，曾任两届中国证监会股票发行审核委员会委员和三届会计独立审计准则中方专家组成员，是我国资深的财政、财务、经济、企业管理专家。现任中天宏国际咨询有限责任公司董事长兼总裁。候任本公司独立董事。

    任宇光：女，41岁，大学文化。曾任国家财政部工业交通财务司中央民工二处干部、国家国有资产管理局企业司综合处副处长、国有企业监管处处长、股份处处长、国家财政部财产评估司立项确认一处处长、国家财政部教科文司科学处处长；现任北方财务咨询有限公司副总经理。候任本公司独立董事。

    李质仙：男，现年47岁，大学文化，经济师。曾任北京光华染织厂干部、副科长、科长、纺织工业部干部、中国纺织总会经济贸易部副处长、国泰君安证券股份有限公司信息研究中心行业部经理。现任国泰君安证券股份有限公司研究所所长助理、研究员，并兼任中国家用纺织品行业协会常务副秘书长、湖南华升益鑫泰股份有限公司独立董事。候任本公司独立董事。

    张士全：男，49岁，大学文化，工程师。历任北京纺织机械器材研究所干部、副所长、所长、北京纺织机械器材工业公司经理、北京医药总公司物资公司副经理、中国纺织物资（集团）总公司部门副经理、投资开发部副主任，现任中国纺织物资（集团）总公司投资开发部主任，中纺投资二届监事会主席，候任本公司监事。

    俞建国：男，42岁，工程师。历任无锡县化纤厂车间工艺主任、车间主任、生产科长、生产厂长、副总经理、中外合资无锡华燕化纤有限公司生产厂长、中纺投资发展股份有限公司无锡分公司副总经理，现任中纺投资发展股份有限公司二届董事会董事、无锡分公司总经理，候任本公司监事。

    陈益：男，41岁，大专文化，工程师。曾任内蒙古第一毛纺厂供销科科长、外销部经理、进出口公司经理、副厂长、内蒙古金宇集团总经理助理兼山丹羊绒制品公司总经理，现任包头富华羊绒衫有限公司、包头中纺山羊王实业有限公司总经理。候任本公司监事。

    王讯：男，44岁，大专学历。历任中国丝绸进出口总公司副科长、中丝利达房地产公司部门经理，现任中国丝绸物资进出口公司副总经理，中纺投资二届监事会监事，候任本公司监事。

    何东生：男，44岁，历任无锡华燕化纤有限公司工会主席，办公室副主任，现任中纺投资二届监事会监事、中纺投资无锡分公司副总经理，候任本公司监事。