特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    本次会议无否决或修改提案的情况;
    本次会议无新提案提交表决。中纺投资发展股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月28日在北京中纺大厦召开,出席会议的股东及股东授权代表共12人,代表股份251,466,410股,占公司总股本的67.39%,符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。大会采取逐项记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
    一、中纺投资发展股份有限公司2002年度董事会报告
    同意251,466,410股,占到会有表决权股数的100%
    反对0股,占到会有表决权股数的0%
    弃权0股,占到会有表决权股数的0%
    二、中纺投资发展股份有限公司2002年度监事会报告
    同意251,466,410股,占到会有表决权股数的100%
    反对0股,占到会有表决权股数的0%
    弃权0股,占到会有表决权股数的0%
    三、中纺投资发展股份有限公司2002年度财务报告
    同意251,466,410股,占到会有表决权股数的100%
    反对0股,占到会有表决权股数的0%
    弃权0股,占到会有表决权股数的0%
    四、中纺投资发展股份有限公司2002年度利润分配预案
    中纺投资发展股份有限公司2002年财务决算已经安永大华会计师事务所有限公司审计完毕。2002实现税后净利润136.61万元,根据国家和公司章程的规定,本年度母公司提取10%的法定公积金为43.09万元;提取10%法定公益金为43.09万元,合计提取86.18万元。下属子公司提取法定公积金106.91万元,提取法定公益金106.91万元,下属中外合资企业提取奖福基金2.71万元,提取储备基金1.35万元,提取发展基金0.68万元,下属子公司本年度合计计提218.56万元。本年可供股东分配的利润为-168.13万元,加上以前年度未分配利润648.23万元,累计可供股东分配利润为480.10万元。
    考虑到公司流动资金的需要,公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    同意251,466,410股,占到会有表决权股数的100%
    反对0股,占到会有表决权股数的0%
    弃权0股,占到会有表决权股数的0%
    五、中纺投资发展股份有限公司2002年度报告及摘要
    同意251,466,410股,占到会有表决权股数的100%
    反对0股,占到会有表决权股数的0%
    弃权0股,占到会有表决权股数的0%
    北京市天达律师事务所受中纺投资发展股份有限公司委托,指派宋长安律师出席公司2002年度股东大会,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)和《中纺投资发展股份有限公司章程》,对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具法律意见书。根据《上市公司股东大会规范意见》第七条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证,就相关事项出具如下法律意见:公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    特此公告。
    
中纺投资发展股份有限公司    二○○三年四月二十八日