中纺投资发展股份有限公司决定于2003年4月28日在北京召开2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间及地点

    会议时间：2003年4月28日上午9:00

    会议地点：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦三楼会议室

    二、会议议题

    1、审议中纺投资发展股份有限公司2002年度董事会报告。

    2、审议中纺投资发展股份有限公司2002年度监事会报告。

    3、审议中纺投资发展股份有限公司2002年度财务报告。

    4、审议中纺投资发展股份有限公司2002年度利润分配预案。

    5、审议中纺投资发展股份有限公司2002年度报告及摘要。

    以上议案详见2003年2月22日中国证券报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

    三、出席会议对象

    1、截止2003年4月21日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

    凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及代理人身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

    四、会议登记办法

    1、登记时间：2003年4月25日

    上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

    2、登记地点：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦二楼

    五、其它事项

    1、会议会期半天，费用自理；

    2、联系地址：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦二楼

    邮政编码：100029

    电话：010-64958201,021-62818687

    传真：010-64958201,021-62816868

    联系人：鲍勤飞、沈强

    

中纺投资发展股份有限公司

    二○○三年三月二十五日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席中纺投资发展股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权。

    委托人（签名）：受托人（签名）：

    委托人股东帐号：受托人身份证号：

    委托人身份证号：委托股数：

    委托日期：2003年 月 日

    回执

    截止2003年 月 日为止，本单位/本人持有中纺投资发展股份有限公司股票股，拟参加公司2002年度股东大会。

    出席人姓名：股东帐号：

    单位盖章/股东签名：

    2003年 月 日