中纺投资发展股份有限公司二届八次董事会于二00三年二月二十日在北京中纺物产大厦召开,全体董事参加了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下报告及议案:
    一、《中纺投资2002年度报告正文》
    二、《中纺投资2002年度报告摘要》
    三、《中纺投资2002年度董事会报告》
    四、《中纺投资2002年度业务报告》
    五、《中纺投资2002年度财务报告》
    六、《中纺投资2002年度利润分配预案》
    中纺投资发展股份有限公司2002年财务决算已经安永大华会计师事务所有限公司审计完毕。2002实现税后净利润136.61万元,根据国家和公司章程的规定,本年度母公司提取10%的法定公积金为43.09万元;提取10%法定公益金为43.09万元,合计提取86.18万元。下属子公司提取法定公积金106.91万元,提取法定公益金106.91万元,下属中外合资企业提取奖福基金2.71万元,提取储备基金1.35万元,提取发展基金0.68万元,下属子公司本年度合计计提218.56万元。本年可供股东分配的利润为-168.13万元,加上以前年度未分配利润648.23万元,累计可供股东分配利润为480.10万元。
    考虑到公司流动资金的需要,公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    
中纺投资发展股份有限公司董事会    二00三年二月二十二日