中纺投资发展股份有限公司二届八次董事会于二00三年二月二十日在北京中纺物产大厦召开，全体董事参加了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下报告及议案：

    一、《中纺投资2002年度报告正文》

    二、《中纺投资2002年度报告摘要》

    三、《中纺投资2002年度董事会报告》

    四、《中纺投资2002年度业务报告》

    五、《中纺投资2002年度财务报告》

    六、《中纺投资2002年度利润分配预案》

    中纺投资发展股份有限公司2002年财务决算已经安永大华会计师事务所有限公司审计完毕。2002实现税后净利润136.61万元，根据国家和公司章程的规定，本年度母公司提取10%的法定公积金为43.09万元；提取10%法定公益金为43.09万元，合计提取86.18万元。下属子公司提取法定公积金106.91万元，提取法定公益金106.91万元，下属中外合资企业提取奖福基金2.71万元，提取储备基金1.35万元，提取发展基金0.68万元，下属子公司本年度合计计提218.56万元。本年可供股东分配的利润为-168.13万元，加上以前年度未分配利润648.23万元，累计可供股东分配利润为480.10万元。

    考虑到公司流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。