中纺投资发展股份有限公司二届六次临时董事会于二○○二年十二月二十五日在北京中纺物产大厦3楼会议室召开，应到董事12人，8名董事参加了会议，4名董事委托其他董事参加会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、《关于授权公司经营层行使贷款担保等权限的议案》

    为了充分有效地利用信贷资金满足企业生产经营的需要，根据中纺投资股东大会对董事会的授权，公司董事会授权公司经营层行使以下权限：

    1、贷款：依据公司的年初资产规模，在公司资产负债率为40％以内的贷款总额（含中纺投资总部、各分公司、各子公司的贷款、银行商业票据及外汇信用额度）由公司经营层决定。

    2、对内担保：公司对内担保（指为下属分公司、全资子公司和控股子公司），由公司经营层决定。担保涉及的贷款金额包含在上述第1项的贷款总额之内。

    在以上公司董事会授权的权限内，由公司总经理代表公司进行签署（签章）。

    二、《关于批准上海中纺物产发展有限公司成立中外合资公司的议案》

    公司董事会同意公司下属全资子公司－－上海中纺物产发展有限公司成立中外合资萨瓦多毛纺有限公司的申请，公司注册资本20万美元，其中上海中纺物产发展有限公司以现金方式出资10.2万美元，占51％；香港汇俊毛纱有限公司以现金方式出资9.8万美元，占49％，公司主要从事高档毛纱的经营。

    三、《关于中纺投资高管人员变动的议案》

    公司董事会同意时寅先生辞去中纺投资董事、总经理职务，聘任童剑峰先生（简历附后）担任中纺投资总经理职务。

    时寅先生辞去董事事宜，将提交下次股东大会审议。

    公司两名独立董事均表示同意此项议案。

    四、《关于委任中纺投资董事会证券事务代表的议案》

    公司董事会委任沈强先生（简历附后）为中纺投资董事会证券事务代表。

    特此公告

    附：童剑峰先生简历

    童剑峰：男，35岁，工程师，硕士，中共党员。历任中国纺织物资（集团）总公司投资开发部干部、项目经理，上海中纺物产有限公司副总经理、总经理，中纺投资发展股份有限公司副总经理、常务副总经理，现任中纺投资发展股份有限公司常务副总经理兼上海中纺物产发展有限公司总经理。

    沈强先生简历

    沈强：男，29岁，硕士，中共党员。1996年参加工作，先后任职于本公司证券部、董事会办公室，具有上海证券交易所《上市公司董事会秘书任职资格证书》。