本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每股派发现金红利0.02元（含税），公积金转增股本0.3股；每10 股派发现 金红利0.20元（含税），公积金转增股本3股

    ●扣税前每股现金红利0.02元；扣税后每股现金红利0.016元

    ●股权登记日：2002年7月16日

    ●除权（除息）日：2002年7月17日

    ●新增可流通股份上市流通日：2002年7月18日

    ●现金红利发放日：2002年7月24日

    一、中纺投资发展股份有限公司2001年度利润分配方案已经2002年6月6日召开 的公司2001年度股东大会审议通过。

    二、分配、转增股本方案

    1、经股东大会批准，以2001年末的总股本28701.2万股为基数，向全体股东每 10股分配红利0.20元（含税）。共计派发股利5,740,240.00元，剩余6,482,270.05 元利润留待以后年度分配。

    同时，以2001年末的总股本28701.2万股为基数，用资本公积金按每10 股转增 股本3股，计86,103,600.00元。

    2、发放年度：2001年度

    3、发放范围：截至2002年7月16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    4、对于流通股个人股东，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按 20 ％的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.016元； 对于流通股机构 投资者及法人股股东，实际派发现金红利为每股0.02元。

    三、具体实施时间

    1、股权登记日：2002年7月16日

    2、除权（除息）日：2002年7月17日

    3、新增可流通股份上市日：2002年7月18日

    4、红利发放日：2002年7月24日

    四、分派对象

    截止2002年7月16日下午上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分配、转增股本实施办法

    1、未流通的法人股股东的现金红利由本公司直接发放。

    2、 社会公众股的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算 系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东 派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现 金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管， 待办理指定交易后再进行派发。

    3、转增股份由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络， 根据股权 登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。每位股东按送股比例计算后不足 一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本 次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表

        单位：股          变动前        变动数       变动后  

    发起人国家股                                             

    发起人国有法人股     162416000    ＋48724800    211140800

    发起人境内法人股                                         

    发起人境外法人股      30996000     ＋9298800     40294800

    发起人自然人股                                           

    非发起人国家股                                           

    非发起人国有法人股                                       

    非发起人境内法人股                                       

    非发起人境外法人股                                       

    职工股配售（）                                           

    非流通股份小计       193412000    ＋58023600    251435600

    普通股（A股）         93600000    ＋28080000    121680000

    特种股（B股）                                            

    流通股份小计          93600000    ＋28080000    121680000

    股份合计             287012000    ＋86103600    373115600

    七、实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益每股收益为 0.073元/股。

    八、有关咨询事项

    咨询电话：021－62818687,010－64958201

    咨询传真：021－62816868,010－64958201

    咨询地址：上海市延安西路1228号嘉利大厦33层

    邮政编码：200052

    九、备查文件目录

    中纺投资发展股份有限公司2001年度股东大会决议及公告

    

中纺投资发展股份有限公司董事会

    2002年7月11日