每日必读中纺投资发展股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月6日在北京中纺大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共17人，代表股份193,462,460股，占公司总股本的67．41％，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。大会以记名方式投票表决，审议通过了以下议案（详见表决结果统计表）：
一、中纺投资股东大会议事规则
二、中纺投资发展股份有限公司2001年度董事会报告
三、中纺投资发展股份有限公司2001年度监事会报告
四、中纺投资发展股份有限公司2001年度业务报告
五、中纺投资发展股份有限公司2001年度财务报告
六、中纺投资发展股份有限公司2001年度利润分配预案
中纺投资发展股份有限公司2001年财务决算已经大华会计师事务所审计完毕。2001年公司实现税后利润为27,121,256．94元，按摊簿法计每股利润为0．094元。根据国家及公司章程的有关规定，母公司提取10％的法定公积金为2,608,410．18元；提取10％法定公益金为2,608,410．18元。下属企业根据国家规定提取法定公积金1,464,007．72元,提取法定公益金1,122,725．29元,下属合资企业提取职工奖福基金432,448．31元。本年可供股东分配的利润为18,885,255．26元，加上上年滚存的未分配利润15,226,916．48元，扣除根据国家有关规定计提的八项减值准备所调整的上年未分配利润21,889,661．69元，本年实际可分配利润为12,222,510．05元。
考虑到公司新项目的开发上已经取得很大的进展,在2002年度需投入比较大的资金以及补充生产上流动资金的需要，公司提出如下分配预案：
根据2001年末的总股本28701．2万股，按每10股分配红利0．20元（含税），计5,740,240．00元，尚余未分配利润6,482,270．05元结转至下一年度分配。
同时，根据2001年末的总股本28701．2万股，用资本公积金按每10股转增股本3股，计86,103,600．00元。
七、中纺投资发展股份有限公司2002年度利润分配政策
为了保证广大股东的利益同时兼顾公司发展需要，公司提出2002年度利润分配政策为：
公司拟在2002年进行一次分配；
公司2002年度实现利润用于分配的比例累计不低于20％；
公司2001年结转的利润用于下一年度分配的比例不低于40％；
2002年采用派发现金或送红股的形式，现金股息占股利分配的比例不低于20％；
2002年度不进行资本公积金转增股本。具体分配方案届时将根据公司实际情况确定。
八、关于增加一名独立董事人选的议案
选举任宇光女士为中纺投资独立董事。
九、中纺投资关于增加公司经营范围的议案
十、中纺投资关于规范关联交易的议案
关联方中国纺织物资（集团）总公司和澳大利亚CTRC股份有限公司回避了此项表决
十一、关于调整公司董事会对外投资等权限的议案
十二、修改公司章程的议案
十三、中纺投资发展股份有限公司募集资金使用管理办法
北京市天达律师事务所对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具法律意见书：认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司
二ОО二年六月六日
附表：中纺投资发展股份有限公司2001年度
股东大会表决结果统计表 （单位：股）
议案序号 同意票 否决票 弃权票
股权数 比例％ 股权数 比例％ 股权数 比例％
一 193462460 100％ 0 0 0 0
二 193462460 100％ 0 0 0 0
三 193462460 100％ 0 0 0 0
四 193462460 100％ 0 0 0 0
五 193462460 100％ 0 0 0 0
六 193462460 100％ 0 0 0 0
七 193462460 100％ 0 0 0 0
八 193462460 100％ 0 0 0 0
九 193462460 100％ 0 0 0 0
十 35932860 100％ 0 0 0 0
十一 193462460 100％ 0 0 0 0
十二 193462460 100％ 0 0 0 0
十三 193462460 100％ 0 0 0 0
