中纺投资发展股份有限公司决定于2002年6月6日在北京召开2001年度股东大会, 现将有关事项公告如下:
    一、会议时间及地点
    会议时间:2002年6月6日上午9:00
    会议地点:北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦三楼会议室
    二、会议议题
    1、审议中纺投资股东大会议事规则(内容详见上海证券交易所网站WWW. SSE .COM.CN)
    2、审议中纺投资发展股份有限公司2001年度董事会报告
    3、审议中纺投资发展股份有限公司2001年度监事会报告
    4、审议中纺投资发展股份有限公司2001年度业务报告
    5、审议中纺投资发展股份有限公司2001年度财务报告
    6、审议中纺投资发展股份有限公司2001年度利润分配预案
    7、审议中纺投资发展股份有限公司2002年度利润分配政策
    8、审议关于增加一名独立董事人选的议案
    9、审议中纺投资关于增加公司经营范围的议案
    10、审议中纺投资关于规范关联交易的议案
    11、审议关于调整公司董事会对外投资等权限的议案
    12、审议修改公司章程的议案(附件2)
    13、审议《中纺投资募集资金使用管理办法》(附件3)
    以上议案8、9-11,分别详见2002年4月27日、2001年12月19日中国证券报。
    三、出席会议对象
    1、截止2002年5月28日下午3:00交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东;
    2、本公司董事、监事及高级管理人员;
    3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。
    凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证,委托代 理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及代理人身份证,法人股东持 法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信 函及传真登记,烦请注明″股东大会登记″字样。
    四、会议登记办法
    1、登记时间:2002年6月3日
    上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
    2、登记地点:北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦二楼
    五、其它事项
    1、会议会期半天,费用自理;
    2、联系地址:北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦二楼
    邮政编码:100029
    电话:010-64958201,021-58312768
    传真:010-64958201,021-58316338
    联系人:鲍勤飞、沈强
    
中纺投资发展股份有限公司    二○○二年四月三十日