中纺投资发展股份有限公司决定于2002年6月6日在北京召开2001年度股东大会， 现将有关事项公告如下：

    一、会议时间及地点

    会议时间：2002年6月6日上午9：00

    会议地点：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦三楼会议室

    二、会议议题

    1、审议中纺投资股东大会议事规则（内容详见上海证券交易所网站WWW. SSE .COM.CN）

    2、审议中纺投资发展股份有限公司2001年度董事会报告

    3、审议中纺投资发展股份有限公司2001年度监事会报告

    4、审议中纺投资发展股份有限公司2001年度业务报告

    5、审议中纺投资发展股份有限公司2001年度财务报告

    6、审议中纺投资发展股份有限公司2001年度利润分配预案

    7、审议中纺投资发展股份有限公司2002年度利润分配政策

    8、审议关于增加一名独立董事人选的议案

    9、审议中纺投资关于增加公司经营范围的议案

    10、审议中纺投资关于规范关联交易的议案

    11、审议关于调整公司董事会对外投资等权限的议案

    12、审议修改公司章程的议案（附件2）

    13、审议《中纺投资募集资金使用管理办法》（附件3）

    以上议案8、9－11，分别详见2002年4月27日、2001年12月19日中国证券报。

    三、出席会议对象

    1、截止2002年5月28日下午3：00交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

    凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证，委托代 理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及代理人身份证，法人股东持 法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信 函及传真登记，烦请注明″股东大会登记″字样。

    四、会议登记办法

    1、登记时间：2002年6月3日

    上午9：00－11：00，下午14：00－16：00

    2、登记地点：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦二楼

    五、其它事项

    1、会议会期半天，费用自理；

    2、联系地址：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦二楼

    邮政编码：100029

    电话：010－64958201，021－58312768

    传真：010－64958201，021－58316338

    联系人：鲍勤飞、沈强

    

中纺投资发展股份有限公司

    二○○二年四月三十日