中纺投资发展股份有限公司二届四次董事会于二ОО二年三月二十日在北京中 纺物产大厦召开,全体董事参加了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会 的规定。董事会审议并通过了如下报告及议案：

    一、《中纺投资2001年度报告正文》

    二、《中纺投资2001年度报告摘要》

    三、《中纺投资2001年度董事会报告》

    四、《中纺投资2001年度业务报告》

    五、《中纺投资2001年度财务报告》

    六、《中纺投资2001年度利润分配预案》

    中纺投资发展股份有限公司2001年财务决算已经大华会计师事务所审计完毕。 2001年公司实现税后利润为27,121,256.94元,按摊簿法计每股利润为0.094元。 根 据国家及公司章程的有关规定,母公司提取10％的法定公积金为2,608,410.18 元； 提取10％法定公益金为2,608,410.18元。下属企业根据国家规定提取法定公积金1 ,464,007.72元,提取法定公益金1,122,725.29元, 下属合资企业提取职工奖福基金 432,448.31元。本年可供股东分配的利润为18,885,255.26元,加上上年滚存的未分 配利润15,226,916.48元,扣除根据国家有关规定计提的八项减值准备所调整的上年 未分配利润21,889,661.69元,本年实际可分配利润为12,222,510.05元。

    考虑到公司新项目的开发上已经取得很大的进展,在2002 年度需投入比较大的 资金以及补充生产上流动资金的需要,公司提出如下分配预案：

    根据2001年末的总股本28701.2万股,按每10股分配红利0.20元（含税）,计5,740 ,240.00元,尚余未分配利润6,482,270.05元结转至下一年度分配。

    同时,根据2001年末的总股本28701.2万股,用资本公积金按每10股转增股本3股, 计86,103,600.00元。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、《中纺投资2002年利润分配政策》

    为了保证广大股东的利益同时兼顾公司发展需要,公司提出2002 年度利润分配 政策为：公司拟在2002年进行一次分配；

    公司2002年度实现利润用于分配的比例累计不低于20％；

    公司2001年结转的利润用于下一年度分配的比例不低于40％；

    2002年采用派发现金或送红股的形式,现金股息占股利分配的比例不低于20％；

    2002年度不进行资本公积金转增股本。

    具体分配方案届时将根据公司实际情况确定。

    八、《中纺投资募集资金使用管理办法》

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    九、《关于增加下属子公司注册资本的议案》

    为了改善下属子公司的资本结构, 并利于公司的整体财务运营和增加流动资金 贷款, 中纺投资拟对下属子公司－北京同益中特种纤维技术开发有限公司和包头中 纺山羊王实业有限公司进行增资,其中对北京同益中特种纤维技术开发有限公司,中 纺投资拟出资3000万元,由原注册资本1000万元增加至4000万元,增资后, 中纺投资 占95％的股权,上海中纺物产发展股份有限公司（中纺投资的全资子公司）占5％的 股权；对包头中纺山羊王实业有限公司（中纺投资的全资子公司）, 中纺投资拟出 资1600万元,由原注册资本2200万元增加至3800万元。

    十、有关公司2001年度股东大会事项另行通知。

    特此公告。

    

中纺投资发展股份有限公司董事会

    二○○二年三月二十二日