中纺投资发展股份有限公司二届四次监事会于二ОО一年十二月十八日在北京 中纺物产大厦召开,共有4 名监事参加了会议,1 名监事委托其他监事参加会议并 行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》中关于召开监事会的规定。会议由监 事高肇德主持,审议并通过了如下决议:
    1、《中纺投资监事会议事规则》
    2、中纺投资二届四次临时董事会决议合法有效。
    特此公告
    
中纺投资发展股份有限公司    监事会
    2001年12月18日