中纺投资发展股份有限公司2001年第一次临时股东大会,于2001年8月16日在北 京中纺物产大厦召开,出席会议的股东及股东授权代表共19人,代表股份 193461300 股,占公司总股本的67.41%,符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的 有关规定。大会以记名方式投票表决,我作为本次股东大会的总监票人,宣布表决结 果如下：

    (单位：股)

       议案          同意票         否决票        弃权票           通过

       序号     股权数    比例%   股权数  比例%  股权数  比例%     情况

    一 1   (1)  193461300 100                                      通过

           (2)  193461300 100                                      通过

           (3)  193461300 100                                      通过

           (4)  193461300 100                                      通过

           (5)  193461300 100                                      通过

           (6)  193461300 100                                      通过

           (7)  193461300 100                                      通过

           (8)  193461300 100                                      通过

           (9)  193461300 100                                      通过

           (10) 193461300 100                                      通过

           (11) 193461300 100                                      通过

       2   (1)  193461300 100                                      通过

           (2)  193461300 100                                      通过

           (3)  193461300 100                                      通过

       3        193461300 100                                      通过

    二          193452580 99.9955                8720    0.0045    通过

    三          193461300 100                                      通过

    注：表中股权数为到会股东代表的股权数, 比例为占到会股东代表股权数的比 例。

    本次投票过程合法有效,股东大会的全部三项议案均获通过。