中纺投资发展股份有限公司二届三次董事会于二○○一年八月十六日在北京中 纺物产大厦召开，会议由公司董事长常俊传女士主持，十名董事出席会议，一名董 事出具委托书委托其他董事参加会议并行使表决权，公司全体监事和高级管理人员 列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》中关于召开董事会的有关规定， 审议并通过以下决议：

    1、《中纺投资发展股份有限公司二○○一年中期报告》及《中期报告摘要》。

    2、《关于授权公司经营层行使一定短期投资权限的议案》。

    为提高公司资金使用效率，使公司的资产产生更大的效益，公司董事会授权经 营层在保证资金安全的前提下行使3000万元以下，一年以内短期投资决策权（不含 委托贷款）。

    3、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

    详细内容见同日的专项公告。

    4、《关于提取和核销各项资产减值准备的财务管理制度》。

    特此公告。