中纺投资发展股份有限公司二○○○年度股东大会于二○○一年三月二十二日 在北京中纺物产大厦召开, 出席会议的股东及股东授权代表共 18 人, 代表股份 96764610股,占公司总股本的67.43%,符合《公司法》及《公司章程》中关于召开 股东大会的有关规定。大会以记名方式投票表决,审议通过了以下议案(详见表决 结果统计表):
    一、审议并通过了《中纺投资2000年度董事会报告》
    二、审议并通过了《中纺投资2000年度监事会报告》
    三、审议并通过了《中纺投资2000年度业务报告》
    四、审议并通过了《中纺投资2000年度财务报告》
    五、审议并通过了《中纺投资2000年度利润分配预案》
    中纺投资发展股份有限公司2000年财务决算已经大华会计师事务所审计完毕。 2000年公司实现税后利润为48105681.72元,按摊薄法计每股利润为0.335元。根据 国家及公司章程的有关规定,母公司提取10%的法定公积金为4811634.16元; 提取 10%法定公益金为4811634.16元。下属企业根据国家规定提取法定公积金 3551828 .04元,提取法定公益金2914176.83元,下属合资企业提取职工奖福基金594046.95 元;中纺物产退税1171000.00元按规定提取任意盈余公积。本年可供股东分配的利 润为30251361.58元,加上上年滚存的未分配利润20852054.90元,本年实际可分配 利润为51103416.48元。
    考虑到公司新项目的开发上已经取得很大的进展在2001年度需投入比较大的资 金以及补充生产上流动资金的需要,公司提出如下分配预案:
    根据2000年末的总股本14350.6万股,按每10股送红股2股,计28701200.00元, 派发现金红利0.50元,计7175300.00元,以上均含税,尚余未分配利润 15226916 .48元结转至下一年度分配。
    同时,根据2000年末的总股本14350.6万股,用资本公积金按每10股转增股本8 股,计114804800.00元。
    六、审议并通过了《中纺投资2001年度利润分配政策》
    1、公司拟在2001年结束后分配利润一次;
    2、公司2001年度实现利润用于分配的比例不低于20%;
    3、公司2000年结转的利润用于下一年度分配的比例不低于40%;
    4、2001年公司采用派发现金或送红股的形式, 现金股息占股利分配的比例不 低于20%;
    5、具体分配方法届时将根据公司实际情况确定。
    公司聘请的天达律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。 认为:公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等 有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定,大会决议合法有效。
    特此公告
    
中纺投资发展股份有限公司董事会    2001年3月23日
中纺投资发展股份有限公司二○○○年度股东大会表决结果统计表(单位:股)
议案 同意票 否决票 弃权票
序号 股权数 比例% 股权数 比例% 股权数 比例%
一 96764610 100% 0 0 0 0
二 96764610 100% 0 0 0 0
三 96764610 100% 0 0 0 0
四 96764610 100% 0 0 0 0
五 96764610 100% 0 0 0 0
六 96764610 100% 0 0 0 0
    注:表中股权数为到会股东代表的股权数,比例为占到会股东代表股权数的比 例。