中纺投资发展股份有限公司二○○○年度股东大会于二○○一年三月二十二日 在北京中纺物产大厦召开， 出席会议的股东及股东授权代表共 18 人， 代表股份 96764610股，占公司总股本的67.43%，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开 股东大会的有关规定。大会以记名方式投票表决，审议通过了以下议案（详见表决 结果统计表）：

    一、审议并通过了《中纺投资2000年度董事会报告》

    二、审议并通过了《中纺投资2000年度监事会报告》

    三、审议并通过了《中纺投资2000年度业务报告》

    四、审议并通过了《中纺投资2000年度财务报告》

    五、审议并通过了《中纺投资2000年度利润分配预案》

    中纺投资发展股份有限公司2000年财务决算已经大华会计师事务所审计完毕。 2000年公司实现税后利润为48105681.72元，按摊薄法计每股利润为0.335元。根据 国家及公司章程的有关规定，母公司提取10%的法定公积金为4811634.16元； 提取 10%法定公益金为4811634.16元。下属企业根据国家规定提取法定公积金 3551828 .04元，提取法定公益金2914176.83元，下属合资企业提取职工奖福基金594046.95 元；中纺物产退税1171000.00元按规定提取任意盈余公积。本年可供股东分配的利 润为30251361.58元，加上上年滚存的未分配利润20852054.90元，本年实际可分配 利润为51103416.48元。

    考虑到公司新项目的开发上已经取得很大的进展在2001年度需投入比较大的资 金以及补充生产上流动资金的需要，公司提出如下分配预案：

    根据2000年末的总股本14350.6万股，按每10股送红股2股，计28701200.00元， 派发现金红利0.50元，计7175300.00元，以上均含税，尚余未分配利润 15226916 .48元结转至下一年度分配。

    同时，根据2000年末的总股本14350.6万股，用资本公积金按每10股转增股本8 股，计114804800.00元。

    六、审议并通过了《中纺投资2001年度利润分配政策》

    1、公司拟在2001年结束后分配利润一次；

    2、公司2001年度实现利润用于分配的比例不低于20%；

    3、公司2000年结转的利润用于下一年度分配的比例不低于40%；

    4、2001年公司采用派发现金或送红股的形式， 现金股息占股利分配的比例不 低于20%；

    5、具体分配方法届时将根据公司实际情况确定。

    公司聘请的天达律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。 认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等 有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定，大会决议合法有效。

    特此公告

    中纺投资发展股份有限公司二○○○年度股东大会表决结果统计表

    （单位：股）

    议案        同意票                  否决票              弃权票

    序号        股权数    比例%      股权数  比例%    股权数   比例%

    一         96764610   100%         0       0        0       0

    二         96764610   100%         0       0        0       0

    三         96764610   100%         0       0        0       0

    四         96764610   100%         0       0        0       0

    五         96764610   100%         0       0        0       0

    六         96764610   100%         0       0        0       0

    注：表中股权数为到会股东代表的股权数，比例为占到会股东代表股权数的比 例。