中纺投资发展股份有限公司二届二次董事会于2001年2月16 日在北京中纺物产 大厦召开，会议由董事长常俊传女士主持，共有11名董事参加了会议，公司全体监 事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董 事会的规定，会议通过了以下议案：

    一、审议并通过了《中纺投资2000年度报告及摘要》

    二、审议并通过了《中纺投资2000年度董事会报告》

    三、审议并通过了《中纺投资2000年度业务报告》

    四、审议并通过了《中纺投资2000年度财务报告》

    五、审议并通过了《中纺投资2000年度利润分配预案》

    中纺投资发展股份有限公司2000年财务决算已经大华会计师事务所审计完毕。 2000年公司实现税后利润为48,105,681.72元，按摊簿法计每股利润为0.335元。根 据国家及公司章程的有关规定，母公司提取10%的法定公积金为4,811,634.16 元； 提取10%法定公益金为4,811,634. 16元。下属企业根据国家规定提取法定公积金3 ,551,828.04元,提取法定公益金2,914,176.83元, 下属合资企业提取职工奖福基金 594,046.95元,中纺物产退税1,171,000.00元按规定提取任意盈余公积。 本年可供 股东分配的利润为30,251,361.58元，加上上年滚存的未分配利润20,852,054.90元， 本年实际可分配利润为51,103,416.48元。

    考虑到公司新项目的开发上已经取得很大的进展在2001年度需投入比较大的资 金以及补充生产上流动资金的需要，公司提出如下分配预案：

    根据2000年末的总股本14,350.6万股，按每10股送红股2股，计28,701,200.00 元，派发现金红利0.50元，计7,175,300.00元，以上均含税，尚余未分配利润 15 ,226,916.48元结转至下一年度分配。

    同时，根据2000年末的总股本14,350.6万股，用资本公积金按每10股转增股本 8股，计114,804,800.00元。

    此方案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议并通过了《中纺投资2001年度利润分配政策》

    6、 公司拟在2001年结束后分配利润一次；

    7、 公司2001年度实现利润用于分配的比例不低于20%；

    8、 公司2000年结转的利润用于下一年度分配的比例不低于40%；

    9、 2001年公司采用派发现金或送红股的形式，现金股息占股利分配的比例不 低于20%；

    10、 具体分配方法届时将根据公司实际情况确定。

    七、决定于2001年3月22日召开2000年度股东大会， 有关事宜详见《中纺投资 关于召开2000年度股东大会公告》。

    特此公告。