本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中纺投资发展股份有限公四届二次临时董事会会议通知于二○○七年六月二十五日以书面及传真方式发出,会议于二○○七年六月二十九日以通讯表决方式召开,全体董事参加了表决,会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下议案:
    1、《中纺投资发展股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》;
    2、《中纺投资发展股份有限公司信息披露管理办法》。
    特此公告
    中纺投资发展股份有限公司
    董 事 会
    二○○七年六月三十日