每日必读经本公司二届二次董事会会议研究，决定召开2000年度股东大会，现将有关事 项公告如下：
一、会议时间及地点
会议时间：2001年3月22日上午900
会议地点：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦三楼会议室
二、会议议题
1、审议《公司2000年度董事会报告》；
2、审议《公司2000年度监事会报告》；
3、审议《公司2000年度业务报告》；
4、审议《公司2000年度财务报告》；
5、审议《公司2000年度利润分配预案》；
6、审议《公司2001年度利润分配政策》；
7、其他提交股东大会审议的事项。
三、出席会议对象
1、截止2001年3月8日下午交易结束后， 在上海中央登记结算公司登记在册的 本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。
凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证，委托代 理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及代理人身份证，法人股东持 法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信 函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。
四、会议登记办法
1、登记时间：2001年3月16日
上午9：00-11：00，下午14：00-16：00
2、登记地点：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦二楼
五、其它事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系地址：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦二楼
邮政编码：100029
电 话：010-64958201，021-58312768
传 真：010-64958201，021-58316338
联 系 人：鲍勤飞、胡金良
中纺投资发展股份有限公司
二○○一年二月二十日
