经本公司二届二次董事会会议研究,决定召开2000年度股东大会,现将有关事 项公告如下:
    一、会议时间及地点
    会议时间:2001年3月22日上午900
    会议地点:北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦三楼会议室
    二、会议议题
    1、审议《公司2000年度董事会报告》;
    2、审议《公司2000年度监事会报告》;
    3、审议《公司2000年度业务报告》;
    4、审议《公司2000年度财务报告》;
    5、审议《公司2000年度利润分配预案》;
    6、审议《公司2001年度利润分配政策》;
    7、其他提交股东大会审议的事项。
    三、出席会议对象
    1、截止2001年3月8日下午交易结束后, 在上海中央登记结算公司登记在册的 本公司股东;
    2、本公司董事、监事及高级管理人员;
    3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。
    凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证,委托代 理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及代理人身份证,法人股东持 法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信 函及传真登记,烦请注明“股东大会登记”字样。
    四、会议登记办法
    1、登记时间:2001年3月16日
    上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
    2、登记地点:北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦二楼
    五、其它事项
    1、会议会期半天,费用自理;
    2、联系地址:北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦二楼
    邮政编码:100029
    电 话:010-64958201,021-58312768
    传 真:010-64958201,021-58316338
    联 系 人:鲍勤飞、胡金良
    
中纺投资发展股份有限公司    二○○一年二月二十日