中纺投资发展股份有限公司四届一次监事会于二ОО六年十二月八日在北京中纺物产大厦召开，全体监事出席了会议，会议由监事张克强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》中有关召开监事会的规定。监事会通过了以下决议：

    审议并通过了《关于选举张克强先生为中纺投资发展股份有限公司监事会主席的议案》。

    监事会选举张克强先生为中纺投资发展股份有限公司监事会主席，任期三年。

    特此公告

    中纺投资发展股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年十二月九日

    附件：

    张克强：男，51岁，大学文化，高级工程师。历任北京纺织机械器材工业公司干部，纺织工业部人事司干部、副处级干部、中国纺织物资总公司人事部主任、材料公司经理，现任中国纺织物资(集团)总公司党委副书记、纪委书记、副总经理。本公司第四届监事会主席。

    俞建国：男，45岁，大学文化，工程师。历任无锡县化纤厂车间工艺主任、车间主任、生产科长、生产厂长、副总经理、中外合资无锡华燕化纤有限公司生产厂长、中纺投资发展股份有限公司无锡分公司副总经理。现任中纺投资发展股份有限公司无锡分公司总经理、无锡华燕化纤有限公司总经理。中纺投资第三届监事会监事，本公司第四届监事会监事。

    王讯：男，45岁，大专学历。历任中国丝绸进出口总公司副科长、中丝利达房地产公司部门经理，中国丝绸物资进出口公司副总经理，现任中国丝绸进出口总公司投资事业部副总经理。中纺投资第三届监事会监事，本公司第四届监事会监事。

    陈益：男，44岁，大学文化，工程师。历任内蒙古第一毛纺厂供销科科长、外销部经理、进出口公司经理、副厂长、内蒙古金宇集团总经理助理兼山丹羊绒制品公司总经理，现任包头中纺山羊王实业有限公司总经理。中纺投资第三届监事会监事，本公司第四届监事会职工代表监事。

    何东生：男，47岁，历任无锡华燕化纤有限公司工会主席，办公室副主任，现任无锡华燕化纤有限公司副总经理。中纺投资第三届监事会监事，本公司第四届监事会职工代表监事。