中纺投资发展股份有限公司四届一次董事会于二ОО六年十二月八日在北京中纺物产大厦召开，9名董事参加了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下议案：

    一、《关于选举常俊传女士为中纺投资发展股份有限公司董事长的议案》

    董事会选举常俊传女士为中纺投资发展股份有限公司董事长，任期三年。

    二、《关于选举周华瑜、李邦禄先生为中纺投资发展股份有限公司副董事长的议案》

    董事会选举周华瑜先生、李邦禄先生为中纺投资发展股份有限公司副董事长，任期三年。

    三、《关于聘任童剑峰先生为中纺投资发展股份有限公司总经理的议案》

    董事会聘任童剑峰先生为中纺投资发展股份有限公司总经理，任期三年。

    四、《关于委任鲍勤飞先生为中纺投资发展股份有限公司董事会秘书、沈强先生为证券事务代表的议案》

    董事会委任鲍勤飞先生为中纺投资发展股份有限公司董事会秘书，沈强先生为证券事务代表，任期三年。

    五、《关于聘任张士全先生为中纺投资发展股份有限公司常务副总经理、鲍勤飞、季平先生为副总经理、李岩先生为财务总监的议案》

    董事会聘任张士全先生为中纺投资发展股份有限公司常务副总经理，鲍勤飞先生、季平先生为中纺投资发展股份有限公司副总经理，李岩先生为中纺投资发展股份有限公司财务总监，任期三年。公司独立董事董娟、李质仙、张先云光根据有关法律法规及公司章程发表独立意见，认为该提名符合有关要求。

    特此公告

    中纺投资发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年十二月九日

    附件：

    常俊传：女，55岁，大学文化，高级工程师。历任纺织工业部设计院助理工程师、纺织工业部人事司干部、副处长、处长、副司长、中国纺织总会人事劳动部主任，现任中国纺织物资(集团)总公司总经理。中纺投资发展股份有限公司第二、三届董事会董事长，本公司第四届董事会董事长。

    周华瑜：男，43岁，大学文化，高级会计师。历任中国纺织机械工业总公司干部、中国纺织物资(集团)总公司干部、部门主任助理、副主任、主任，中国纺织物资(集团)总公司总经理助理，现任中国纺织物资(集团)总公司副总经理、总会计师。中纺投资发展股份有限公司第二、三届董事会副董事长，本公司第四届董事会副董事长。

    李邦禄：男，59岁，大专学历。历任民政部秘书、国务院复员军人安置办公室干部、中国丝绸物资进出口总公司副处长、香港华润丝绸有限公司副总经理，中国丝绸物资进出口公司总经理，现任中国丝绸进出口总公司助理总裁。中纺投资发展股份有限公司第二、三届董事会副董事长，本公司第四届董事会副董事长。

    张嵩林：男，42岁，大学文化，工程师。历任北京军区政治部干部、中国纺织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织物资(集团)总公司干部、总经理办公室副主任、主任，中国纺织物资(集团)总公司总经理助理，现任中国纺织物资(集团)总公司副总经理。中纺投资发展股份有限公司第三届董事会董事，本公司第四届董事会董事。

    童剑峰：男，38岁，硕士，工程师。历任中国纺织物资(集团)总公司投资开发部干部、项目经理，上海中纺物产有限公司副总经理、总经理，中纺投资发展股份有限公司副总经理、常务副总经理，现任中纺投资发展股份有限公司总经理。中纺投资发展股份有限公司第三届董事会董事，本公司第四届董事会董事。

    鲍勤飞：男，39岁，硕士，工程师。历任宁波甬大纺织有限公司干部、中国纺织物资(集团)总公司干部、中国纺织物资(集团)总公司投资开发部干部、主任助理，现任中纺投资发展股份有限公司副总经理。中纺投资发展股份有限公司第三届董事会董事、董事会秘书，本公司第四届董事会董事，董事会秘书。

    董娟：女，54岁，硕士研究生，注册会计师。先后在财政部、中国进出口银行、国家国有资产管理局工作。曾任财政部商贸司副司长、国家国有资产管理局企业司司长、财政部评估司司长，曾任两届中国证监会股票发行审核委员会委员和三届会计独立审计准则中方专家组成员，是我国资深的财政、财务、经济、企业管理专家，现任中天宏国际咨询有限责任公司董事长兼总裁。中纺投资发展股份有限公司第三届董事会独立董事，本公司第四届董事会独立董事。

    李质仙：男，50岁，大学文化，经济师。曾任北京光华染织厂干部、副科长、科长、纺织工业部干部、中国纺织总会经济贸易部副处长、国泰君安证券股份有限公司信息研究中心行业部经理。现任国泰君安证券股份有限公司机构客户服务总部副总经理、研究所所长助理、研究员，并兼任中国家用纺织品行业协会常务理事。中纺投资第三届董事会独立董事，本公司第四届董事会独立董事。

    张先云：男，现年42岁，大学文化，高级会计师，中国注册会计师。历任财政部会计司主任科员、中国进出口银行财务管理处处长、北京农业集团公司财务总监、北京中洲光华会计师事务所高级合伙人，现任北京天通会计师事务所主任会计师、董事长。本公司第四届董事会独立董事。

    沈强：男，33岁，硕士。历任西安交通大院党委秘书、团委书记、中纺投资证券部、董事会办公室干部，上海纺通物流发展有限公司副总经理，中纺投资董事会办公室主任、总经理办公室主任。中纺投资第三届董事会证券事务代表，本公司第四届董事会证券事务代表。

    张士全：男，52岁，大学文化，工程师。历任北京纺织机械器材研究所干部、副所长、所长、北京纺织机械器材工业公司经理、北京医药总公司物资公司副经理、中国纺织物资(集团)总公司材料设备公司副经理、投资开发部副主任、主任、规划发展部主任，中纺投资发展股份有限公司常务副总经理。

    季平，男，44岁，大学文化，教授级高级工程师。历任仪征化纤工业联合公司涤纶一厂、二厂助理工程师、车间副主任、生产科长、技术科长、仪征化纤股份有限公司涤纶五厂总工程师、仪化集团公司副总工程师、无锡大通化纤公司总经理、中国石化仪化股份公司副总工程师兼研究院院长、华源股份公司副总工程师，中纺投资发展股份有限公司副总经理。

    李岩：男，36岁，大学文化，会计师。历任北京航星机器制造公司会计、中国纺织物资(集团)总公司财务管理部会计、投资开发部副主任、规划发展部副主任，中纺投资发展股份有限公司财务总监。