中纺投资发展股份有限公司二届二次临时董事会于二00一年二月二日在北京中 纺物产大厦召开,会议由公司董事长常俊传女士主持,共有七名董事参加了会议, 四 名董事出具委托书委托其他董事参加会议并行使表决权, 公司部分监事和高级管理 人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》中有关召开董事会的规定,会 议通过如下决议：

    审议并通过了《关于中纺投资发展股份有限公司对北京华本光催化技术有限公 司进行增资扩股的议案》。

    为了全面实施中纺投资“高科技、新材料、特种纤维”的发展战略目标, 培养 企业的核心竞争力和可持续发展,公司经与中国科学院化学所、 中国科学院化学所 有关科学家和北京华本光催化技术有限公司原股东多次协商, 已达成中纺投资对北 京华本光催化技术有限公司增资扩股的意向书。北京华本光催化技术有限公司成立 于2000年4月,发起人为北京二元协同公司和另一自然人,注册资本为50万元,经营范 围为环保科学。公司拟出资950万元对北京华本光催化技术有限公司进行增资扩股。 增资扩股后注册资本为1000万元,其中中纺投资以现金出资占64%的股份, 中国科学 院化学所占17%的股份,科学家占14%的股份,两者均以其拥有的纳米光催化技术作为 出资,北京华本原股东占5%的股份,公司首席科学家为世界光催化技术的创始人日本 东京大学藤岛昭教授,其他科学家为中科院化学所著名纳米材料专家江雷教授、 纳 米光催化技术学科带头人姚建年、赵进才等教授。增资扩股后公司主要将致力于将 纳米技术,尤其是相对比较成熟的纳米光催化技术成果与工业化生产实现对接,并最 终实现产业化。其中首期投资将用于空气净化领域, 公司将视发展情况适时进行增 资扩股,同时,提请董事会授权董事长或其授权代表与其他三方签署正式合同书。

    公司董事会同意对北京华本进行增资扩股并授权董事长或其授权代表与其他三 方签署正式协议。同时,鉴于纳米技术应用于工业化生产需要一个过程,董事会要求 公司积极稳妥地推进项目的运作并控制投资风险。

    有关项目的实施公司将及时履行信息披露义务。

    特此公告