中纺投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）筹委会会议决定于 1997年5 月9日（星期五）召开公司创立大会。现将有关事项公告如下:

    一、会议主要议程

    1.审议公司筹委会关于公司筹建工作报告；

    2.审议并通过公司章程；

    3.选举产生公司第一届董事会；

    4.选举产生公司第一届监事会；

    5.对公司的设立费用进行审核；

    6.审议并通过公司股票在上海证券交易所上市的议案；

    7.审议并通过其他事项。

    二、会议出席的对象

    1.公司发起人；

    2.公司股票发行后登记在册的全部认股人:

    3.公司筹委会成员。

    三、会议登记事项

    1.登记办法:

    发起人、法人认股人应持上海股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证进行登记,个人认股人应持上海股票帐户卡、 持股 凭证和本人身份证进行登记,代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

    2.登记时间:1997年5月5日

    3.登记地点:上海市汉中路158号汉中广场1224室

    4.异地出席会议认购人请将登记内容按下列联系方法邮寄或传真至公司。

    四、会议时间、地点、费用及联系方法

    1.会议时间:1997年5月9日上午

    2.会议地点:上海市新华路160号3号大厅

    3.会议费用:会议为期半天,出席会议者食宿及交通费自理。

    4.联系方法:通讯地址上海市汉中路158号汉中广场1224室

    邮政编码:200070

    电话号码:（021）63535988×32241

    传真号码:（021）63171148

    联系人:郑小姐 鲍先生