本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2005年2月1日召开的青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）董事会三届九次会议，审议了“变更逆工程项目募集资金用途”的议案。现根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，将有关事项公告如下：

    一、原项目基本情况及变更的具体原因

    1、 2001年募集资金使用情况：

    2001年本公司实施10：6配股，共募集可使用资金90886.27万元，于2001年2月20日全部到位，青岛汇德会计师事务所为本次配股出具（2001）汇所验字第5－003号验资报告。

    截至2004年6月30日，募集资金使用情况如下：

    单位：万元

已实施项目名称                              计划投入金额   实际投入金额          备注
1、超大屏幕背投影电视机生产线技术改造项目      24,652.00      26,355.35
2、数字化多媒体彩电生产线技术改造项目          19,000.00      22,136.33
3、引进大屏幕彩电机壳加工设备改造项目           5,658.00       6,787.30
4、物流系统改造                                 4,494.00       4,830.06      变更增加
5、注塑喷涂设施改造                             4,492.00       5,202.93      变更增加
6、收购海信北京电器有限公司股权                 4,714.05       4,714.05      变更增加
7、海信信息化ERP项目                            1,500.00         852.85      变更增加
8、补充流动资金                                 7,951.22       1,428.98
9、逆工程项目                                  18,425.00              0    已变更停止
开发生产Internet防火墙                                 0              0    已变更取消
HPC手持电脑                                            0              0    已变更取消
总计                                           90,886.27      72,307.85   余18,578.42

    截至2004年6月30日，已发生变更的募集资金项目情况如下：

    单位：万元

                                                                  变更项目拟  实际投入
变更后的项目                     对应的原承诺项目     变更时间    投入金额    金额
1、收购海信北京电器有限公司股权  1、HPC手持电脑                   4,714.05    4,714.05
2、物流系统改造                  2、开发生产Internet  2002年8月   4,494.00    4,830.06
3、注塑喷涂设施改造              防火墙                           4,492.00    5,202.93
4、海信信息化ERP项目             3、逆工程项目        2003年11月  1,500.00    852.85
合计                                                              15,200.05   15,599.89

    目前，2001年募集资金项目中，只有“逆工程项目”未实施，剩余资金18425万元。

    2、无法实施“逆工程项目”的原因：

    “逆工程”项目原计划投资19925万元，由于该项目市场需求增长缓慢，投资风险较大，故一直未启动。董事会已经在2001年报、2002年报、2003年年报中如实披露该情况，为控制投资风险，董事会未做启动的安排，并提出在合适时机进行变更调整。2003年11月，董事会决定将其中的1500万元变更为“海信信息化ＥＲＰ项目”，并获得股东大会批准，剩余资金18425万元，仍存于配股资金专户。

    3、本次拟变更募集资金情况：

                                                                        本次变更
           原项目计划  截至报告日                            新项目拟投 占总筹资
原项目名称 投入        实际投入   新项目名称                 入金额     额比例
逆工程项目 19,925.00   0.00       机卡分离数字电视接收机项目 18,425.00  20%

    本次拟将“逆工程项目”的剩余募集资金18425万元全部变更为“机卡分离数字电视接收机项目”，占总募集资金90886.27万元的20％。

    二、新项目的基本情况、市场前景和风险提示

    1、新项目基本情况

    新项目“机卡分离数字电视接收机项目”

    计划在海信现有数字电视研发中心的基础上，建立国内一流的数字电视专业研发中心；在企业现有生产的基础上购置必要的仪器设备，改造现有生产线，建立机卡分离有线数字电视一体机的规模化生产基地。

    项目总投资19595万元，固定资产投资10895万元，铺底流动资金8700万元，改造原有建筑面积11152ｍ2,新增生产设备、仪器155台（套），其中生产设备仪器81台（套）、研发设备仪器74台（套），将形成年产机卡分离数字电视接收机150万台（机顶盒100万台，接收一体机50万台）的生产能力。本项目建设期约1.5年，预计于2005年底完工。本项目预计投资回收期为5.52年，预计销售收入208800万元，利税为9673万元。

    2、市场前景

    发展有线数字电视是广播电视数字化、网络化的集中体现，其发展符合国家产业政策发展的需要，未来几年里，数字电视机顶盒和数字电视一体机将逐步成为有线电视主要接收终端。到2006年，数字电视产品在我国彩电行业的年销售收入将达到40％以上，数字电视产品出口欧美等国际市场也有较大的发展潜力。本公司已经成功的自主开发了高清晰度数字电视显示器包括ＣＲＴ、ＰＤＰ、ＬＣＤ、ＣＲＴ背投、ＤＬＰ背投和数字电视机顶盒等产品，并在2002年被原国家计委批准为四家数字电视定点生产企业之一。

    本项目利用原有生产和研发基础，通过改造生产线和增加部分设备、仪器，通过较少的资源投入，形成数字电视产品产业化基地，以适应国家数字电视发展规划，进一步满足数字电视产业化的需求，项目建设成本低、效果好。而且随着国家机卡分离技术研究与标准制定、机卡分离数字电视一体机和机顶盒产品的开发与推广，可以打破广电各自为政的局面，改变数字电视接收机产品的销售模式，实现产品的规模化生产，从而降低产品的成本，有利于数字电视产品的推广。

    3、风险提示

    该项目产品的技术与市场需要变化较快，因此项目建设要按计划进度进行，同时继续加强产品研发力度，保证产品更新和满足市场需求，以降低项目的投资风险。

    三、新项目已经取得有关部门审批的说明

    本项目已经委托中国电子工程设计院编制可行性研究报告，并已经取得国家发改委的立项批复文件（发改高技［2004］2013号）。

    四、关于本次募集资金变更提交股东大会审议的相关事宜

    本次募集资金变更议案已由本公司三届九次董事会审议通过，并经独立董事发表独立意见和监事会发表意见，董事会同意将该募集资金变更议案提交公司股东大会审议。

    五、备查文件

    1、三届九次董事会决议；

    2、独立董事发表的独立意见；

    3、监事发表的独立意见；

    4、“机卡分离数字电视接收机项目”的可行性报告

    5、“机卡分离数字电视接收机项目”的立项批文（发改高技［2004］2013号）

    特此公告。

    

青岛海信电器股份有限公司董事会

    2005年2月1日