青岛海信电器股份有限公司(下简称“本公司”)2003年首次临时股东大会于2003年12月27日在开发区海信信息产业园多功能厅召开,到会股东代表11名,代表股份28996.8382万股,占总股份49376.781万股的58.726%,符合《公司法》及《公司章程》的要求,董事长于淑珉女士因出国公务而授权董事程开训主持会议。参会的其它人员有党委书记王志辉、职工监事马钰锦、董秘盛强。本次会议表决采用记名投票方式,经投票表决,本次股东大会通过如下决议：

    一、通过了“变更部分募集资金项目”的董事会提案：变更“逆工程项目”总投资19925万元,改投“海信信息化ERP项目1500万元,剩余资金暂存配股专户。

    赞成28996.8382万股,占到会股东所代表股份的100%。

    二、通过了“向海信集团研发中心出租房产和公用设施的关联交易提案”。

    赞成40572股,占有效表决股数的100%。

    本提案是涉及到控股股东的关联交易提案,关联单位―――海信集团有限公司(持有股份28992.7810万股)回避表决。

    三、通过了《投资者关系管理办法》

    赞成28996.8382万股,占到会股东所代表股份的100%；反对0股,弃权0股。

    四、通过了《监事发表独立意见管理办法》的监事会提案

    赞成28996.8382万股,占到会股东所代表股份的100%。

    五、通过了“关于修改《公司章程》条款的董事会提案”

    赞成28996.8382万股,占到会股东所代表股份的100%；反对0股,弃权0股。

    此次会议由山东正洋律师事务所见证并出具法律意见。该意见概要：本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。