青岛海信电器股份有限公司第三届第一次董事会会议于2003年6月30日在公司会议室召开。会议应到董事8名,实到6名,独立董事汪平、徐向艺因故未出席会议,以传真方式参加表决。经表决,会议通过如下决议：

    一、选举于淑珉女士为第三届董事会董事长。

    二、决定修改《董事会议事规则》。

    鉴于2002年股东大会已通过董事会换届提案和修改公司章程提案,依据新公司章程,本次会议决定对《青岛海信电器股份有限公司董事会议事规则》的相应内容进行修改,具体内容如下：

    第三条“董事会由十一名董事组成,其中独立董事两名”修改为：“董事会由八名董事组成,其中独立董事三名”,其他内容不变。

    第三十条“本议事规则自2002年4月16日董事会通过之日起施行。”修改为：第三十条“本议事规则自2003年6月30日董事会通过之日起施行。”

    特此公告