每日必读青岛海信电器股份有限公司(简称＂本公司＂或＂公司＂)董事会二届十七次会议于2003年4月8日在海信大厦6层会议室召开,应会董事十一名,实际到会八名,董事刘国栋先生、王希安先生因公出差未出席会议,委托马明太董事参会并表决。常振明先生因在境外工作,未能参加会议。监事会主席肖建林先生、财务负责人孙玉华女士、董秘盛强女士列席会议。上述参会情况符合公司章程规定,会议所做决议有效。
本次会议进行如下事项：
一、审议通过《2002年度财务决算报告》。
二、审议通过了核销2002年部分坏帐的提案。
公司截止2002年末在经营过程中形成6442739.77元不良债务,上述债务因债务人破产、变更等原因造成不能按期收回,且已超过三年,符合《会计准则》中作为坏帐处理原则,经本次董事会研究,同意将此部分债务作为坏账予以核销,并计入2002年年度损益。
三、审议通过2002年度董事会工作报告。
四、审议通过《2002年报报告》正文和摘要。
五、审议2002年度分配预案：
2002年度公司完成净利润35059479.97元。根据公司章程规定,结合公司2002年度经营业绩和今后的发展规划,经董事会研究决定本年度提取法定盈余公积金4509578.82元,提取法定公益金计4499124.87元,提取任意盈余公积金计5403001.33元,加上年初未分配利润186523275.95元,本年可供股东分配的利润为207171050.90元。为支持公司长远发展,公司董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,全部作为未分配利润留存。
六、审议通过了董事会换届议案
本公司在任董事会为第二届任期,共十一名董事,其中独立董事两名,任期始于2000年5月26日。按照《公司章程》第101条规定,第二届董事会应于2003年5月25日届满之前提出董事会换届议案。为此,本次会议提出了董事会换届提案和第三届董事会候选人,并拟提交2002年度股东大会审议。
根据股东单位海信集团有限公司的推荐,本届董事会建议第三届董事会人数为七人,其中独立董事二人。推荐单位及被推荐董事候选人如下：
控股单位海信集团有限公司推荐于淑珉、周厚健、刘国栋、汤业国为第三届董事会连任董事候选人,增补程开训先生为新任董事候选人。二届董事会还建议徐向艺、郭庆存两位独立董事续任第三届董事。上述七位候选人组成第三届董事会全部候选人,一并提交2002年度股东大会选举。(简历见附二)
王希安董事、夏晓东董事、马明太董事、王培松董事由于工作分工的调整,本人提出不再担任董事,本董事会已接受其辞呈,并对四位在两届任期内所做的勤勉工作表示衷心感谢。外部董事常振明先生由于长期境外工作而提出辞呈,董事会表示理解并对其在任期间的支持表示特别感谢。
七、同意续聘山东汇德会计师事务所为本公司2003年度审计单位,2003年度审计费用为60万元(包含差旅费和其他杂项费用)。
八、审议通过了与青岛海信计算机有限公司、青岛海信模具有限公司签订的《海信信息产业园房屋租赁协议》、《海信信息产业园费用分摊协议》,与青岛海信模具有限公司签署的《设备租赁合同》、与青岛赛维家电服务产业有限公司签署的《电视维修复检结算协议》的报告。
为提高本公司彩电生产厂房整体使用效率,加快海信信息产业园内公共设施的投资回收,董事会决定将部分备用彩电整机厂房租赁给青岛海信计算机公司、青岛海信模具公司,租赁费收取依据为：(月折旧＋土地金分摊)〖1＋营业税率＋房产税率〗。
以成本价向上述公司提供园区内公共动力站设备管网、警卫、消防、绿化、公共区域卫生保洁等服务,分摊费用依据是：公司物业部计算各项物业费用总和乘以收费管理系数。
另外,本公司将部分注塑机设备向青岛海信模具公司租赁,收费依据是：(设备年折旧额＋年保险费)/(1-营业税率-城建税率-教育附加税率)。
为提高彩电售后服务质量和专业操作水平,公司将电视机类产品的维修安装业务委托给《青岛赛维家电服务产业有限公司》。主要结算标准根据双方签署的《电视机复检结算协议》。
上述交易详见本董事会的＂临2003-003关联交易公告＂。
九、审议通过了关于召开2002年度股东大会的报告：
1、时间：2003年5月26日上午9时
2、地点：青岛市江西路11号8号楼6层多功能厅。
3、会议审议事项：
(1)2002年董事会工作报告。
(2)2002年报正文和年报摘要
(3)2002年利润分配预案的报告
(4)选举第三届董事会成员
(5)选举第三届监事会成员
(6)续聘山东汇德会计师事务所为本公司2003年度审计单位,年审计费用60万元(包含差旅费等杂项费用)。
(7)与海信模具公司、海信计算机公司、赛维家电服务产业公司的关联交易。
4、出席会议人员：
截止2003年5月16日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东,或其委托的代理人；本公司董事、监事、高级管理人员。
5、登记办法：
请股东持股东帐户及本人身份证明,委托代理人出席会议时持代理人身份证、委托人股东帐户复印件和＂授权委托书＂于2003年5月20日-5月23日上午9点半到下午4点半到青岛市东海西路17号海信大厦10层公司证券部办理登记手续,外地股东可将股东帐户、身份证、授权委托书于5月20日-5月23日下午4点半之前传真或复印件邮寄本公司(邮件以青岛邮局盖章日为截止日)。
6、其他事项：本次股东大会会期半天,食宿及交通费自理。
联系地址：青岛市东海西路17号海信大厦10层证券部
联系人：赵伟、盛强
联系电话：0532--3863463 传真：0532--3888515
邮编：266071
附二：董事会候选人简历(排名不分先后)
周厚健,男,46周岁,中共党员,1986年毕业于山东大学无线电专业,历任青岛电视机厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长、党委副书记、青岛海信电器公司总经理、党委书记、青岛市电子仪表工业总公司董事长、党委书记、总经理、青岛市电子行业办公室主任。1998年10月始历任海信集团公司总裁、党委书记、海信集团有限公司董事长、总裁、党委委员。1997年至2000年,担任本公司第一届董事会董事长。现任海信集团有限公司董事长、党委委员、本公司第二届董事会董事。
于淑珉,女,52周岁,中共党员,本科毕业,高级政工师,历任青岛海信电器股份有限公司党委书记、董事、总经理、青岛电子仪表工业总公司党委副书记、海信集团公司党委副书记、副总裁、执行总裁；现任海信集团有限公司总裁、本公司第二届董事会董事长。
刘国栋,男,51周岁,中共党员,1970年参加工作,曾任青岛无线电二厂办公室文秘、青岛电视机厂劳工科干事、副科长、科长、党办主任、劳人科科长、厂长助理、副厂长。1994年8月至1997年年3月,担任青岛海信电器公司副总经理、海信集团有限公司副总裁、党委委员。1997年4月至今,担任本公司第一届、第二届董事会董事。2000年3月至今,任海信集团有限公司党委书记、董事、副总裁、本公司第二届董事会董事。
汤业国,男,40周岁,毕业于天津财经学院会计专业,硕士,高级会计师；1987年参加工作以来曾在山东大学经管学院任教。1997年.11月担任青岛海信电器股份有限公司总会计师、副总经理。1999年12月开始至今任本公司总经理,2000年5月至今担任本公司董事。
程开训,男,40周岁,中共党员,企业管理本科毕业,1986年7月至1998年4月,供职山东大学高等教育研究所、山东大学人事处。1998年4月至1999年1月,担任海信集团公司企业文化部部长、1991年1月至2000年1月,任海信集团公司总裁助理兼营销中心经理；2001年至今担任海信集团有限公司副总裁。
徐向艺,男,48周岁,1982年山大经济系本科毕业,1985年1988年攻读研究生,获经济学硕士学位,现为山东大学教务处负责人,管理学院教授,博士研究生导师,山东大学青年学科带头人,兼任山东省青年社会科学院工作者协会会长,中国工业经济研究与发展促进会理事等职。2002年6月26日被本公司董事会聘为独立董事,至今在职。
郭庆存,男,49周岁,中共党员,1982年毕业于山东大学化学专业；曾任山大经济管理系讲师,1995年北大法律系做访问学者；现任山东大学教授,兼职律师,民商法硕士研究生导师；主研经济与科技法,兼研企业管理与企业法；曾主持承担5项省部级课题,1项国家级课题,获省教委成果6项、省社科一等奖1项；1999年9月入选省级专业技术拔尖人才。2002年6月26日被本公司董事会聘为独立董事,至今在职。
青岛海信电器股份有限公司董事会
二OO三年四月十一日
