青岛海信电器股份有限公司(下简称“本公司”)2002年度首次临时股东大会于2002年11月11日在公司多功能厅召开,到会股东代表30名,代表股份29006.1178万股,占总股份49376.781万股的58.74%,符合《公司法》及《公司章程》的要求,董事长于淑珉女士因公出差,特授权董事马明太先生主持会议。参会的其它高管人员有两位监事王安恺、刘振顺先生及董秘盛强女士。本次会议表决采用记名投票方式,经投票表决,本次股东大会通过如下决议：

    一、收购海信(北京)电器有限公司55%股权的关联交易提案；

    赞成32536股,占有效表决股数37984股的85.66%；反对0股,弃权5448股,分别占有效表决股数的0%和14.34%；

    本提案是本公司与控股股东之间的关联交易提案,关联单位———海信集团有限公司和关联人———本公司董事、监事、董秘皆回避表决。回避表决股份数量为290023194股。

    二、变更2001年部分募集资金的提案；

    赞成290060178股,占有效表决股数290061178股的99.99%；反对0股,弃权1000股,分别占有效表决股数的0%和0.00034%；

    三、关于设定独立董事津贴的提案；

    赞成290057720股,占有效表决股数290061178股的99.99%,反对1548股,弃权1910股,分别占有效表决股数的0.00053%和0.00066%；

    此次会议由山东正洋律师事务所见证并出具法律意见。该意见概要：本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。