本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、交易概述

    本公司意向以现金出资,受让青岛海信电子产业控股股份有限公司所持有的青岛海信信芯科技有限公司(下称“信芯科技”)30%的股权,转让价格以资产评估结果为依据由双方协商确定,并另行签署股权转让协议。根据《上海证券交易所上市规则》,本次股权转让属于关联交易。

    本公司于2006年11月14日以通讯方式召开公司四届六次董事会,审议通过了“关于意向受让青岛海信信芯科技有限公司30%股权”的议案。本次会议应到会董事八人,实际到会七人,董事肖建林未出席会议。会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果一致通过了以上议案,关联董事于淑珉、周厚健、程开训回避表决。

    二、交易标的基本情况

    青岛海信信芯科技有限公司成立于2005年8月24日,注册资本2000万元,法定代表人于淑珉,注册地址青岛市市南区江西路11号,经营范围：从事高科技信息、软件和数字芯片的研究开发与销售；研发成果的转让；集成电路设计及制造；集成电路及相关电子元器件销售；数字集成系统方案的提供与销售；技术咨询服务。股东分别为本公司持股比例50%,青岛海信电子产业控股股份有限公司持股比例30%,研发技术人员骨干持股比例20%。

    三、交易目的和对公司的影响

    青岛海信信芯科技有限公司的主营业务是数字视频处理芯片及其系统解决方案的开发和应用,其主营产品第一代VPE1X信芯芯片及解决方案已在本公司数字高清CRT彩电上批量应用,提高了公司的产品差异化能力和竞争力,改善了产品的毛利率水平,目前公司的第二代SOC信芯芯片已经按计划在第四季度流片,第二代SOC系列芯片将既能应用于数字高清CRT彩电,又可以应用于平板电视。

    本公司此次增持信芯科技公司30%股权,交易完成后本公司将持有信芯科技公司80%的股权,这既有利于加强芯片产业化的垂直整合工作,又能使本公司充分享有因核心技术能力带来的价值增值空间,以及第二代SOC信芯芯片的产业化带来的降成本收益。

    四、其他事项

    本公司将根据资产评估的进展情况及时向广大投资者公告信芯科技公司的股权转让情况。

    特此公告。

    青岛海信电器股份有限公司

    董事会

    2006年11月15日