本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2006年9月29日以通讯表决方式召开第四届董事会第五次会议,会议应到董事12人,实到董事12人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于为控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司提供担保的议案》。(详见《关于为控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司提供担保的公告》)

    表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。其中董事胡周祥先生在绍兴龙山氨纶有限公司兼任董事,在审议此议案时回避表决。

    二、审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：12票同意,0票反对,0票弃权。

    (一)会议召开时间、地点、会期：

    1、会议时间：2006年10月26日上午9：30

    2、会议地点：公司大会议室

    3、会议方式：现场会议

    4、会议召集人：公司董事会

    5、股权登记日：2006年10月18日

    (二)会议审议内容

    审议关于《为控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司提供担保的议案》

    (三)会议出席人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2006年10月18日下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。

    (四)会议登记办法

    凡符合会议要求的股东,请持本人身份证和股东帐户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡,于2006年10月19日(上午8：00-11：30,下午2：00-5：00)到公司董事会秘书办公室进行股权登记。股东亦可通过信函、传真办理登记手续。

    电话： 0575－5176000 5166841 传真：0575-5166884

    联系人：金勤芳

    地址：浙江省绍兴市北海桥本公司董事会秘书办公室(请注明股权登记)

    邮编：312000

    (五)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年九月二十九日

    回 执

    截至2006年10月18日,我单位(个人)持有浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股

    票 股,拟参加公司2006年第一次临时股东大会。

    股东帐户： 持股数：

    出席人姓名： 股东签名(盖章)：

    二○○六年 月 日

    注：1、授权委托书和回执,剪报及复印件均有效。

    2、授权人提供身份证复印件。

    授 权 委 托 书

    本人(本单位)作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的股东,全权委托

    先生(女士)为代表出席公司2006年第一次临时股东大会,并授权如下：

    一、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席2006年第一次临时股东大会；

    二、代理人有表决权□/无表决权□；

    三、表决指示如下：

    序号                                             表决事项            表决指示
                                                                    赞成   反对   弃权
    1      关于为控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司提供担保的议案

    四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权□/无权□ 按照自己的意愿表决。

    授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

    委托人(签名或盖章)： 委托人身份证(营业执照)号码：

    委托人持股数额： 股 委托人股东帐号：

    被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

    签发日期：2006年 月 日

    注：委托人应在授权书相应的空格内划″√″。