浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司1997年度第二次临时股东大会于1997年11月 29日上午九时在本公司会议室举行。出席会议的股东或经股东授权的代理人共 15 名,代表股份117171940股,占公司股本总额65.1％, 符合《公司法》和本公司章程 的有关规定。大会审议表决形成的如下决议:

    一.通过《关于修改公司章程的预案》,修改公司章程第四十二条, 把"董事会 由九人组成"改为"董事会由十一人组成"。

    二.通过《关于增补邱仁甫同志为第一届董事会董事的预案》。

    附:邱仁甫同志简历

    邱仁甫:男,55岁,大学毕业,中共党员,历任吉林通化化工厂技术科长, 绍兴市 工业科学院工程师,1983年至1997年8月先后任绍兴市经委主任,1997年8月起任中 国绍兴黄酒集团公司党委书记、董事长、总经理。