浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第三届监事会第九次会议,于二○○六年四月八日上午在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,监事会主席孙永根先生主持了会议,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了2005年度监事会工作报告。

    二、审议关于公司监事会提名独立董事候选人的议案。

    公司监事会提名赵光鳌先生、王志强先生、朱良标先生、金志霄先生为第四

    届董事会独立董事候选人。公司三届董事会独立董事赵光鳌先生、王志强先生、朱良标先生、金志霄先生认为,公司监事会提名独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效,四名独立董事候选人符合上述法律、法规和规章制度中关于独立董事任职资格的有关规定,同意上述独立董事候选人提名。

    三、审议通过公司监事会换届选举的议案。

    同意推荐孙永根先生、陈生荣先生为第四届监事会股东代表监事候选人,经公司三届六次职工代表大会主席团联席会议选举邹慧君女士为公司第四届监事会职工代表监事。

    四、对公司2005年度的经营情况进行了认真监督,认为：

    1、报告期内,公司决策程序合法,内部管理制度完善,无违反法律法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

    2、公司董事和高级管理人员勤勉、尽职,无违反法律法规和损害股东利益的行为。

    3、2005年度财务报告真实准确地反映了公司的经营成果,公司所做的各项工作,符合公司的发展战略,维护了股东的长远利益。浙江天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告,客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

    4、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    5、公司收购、出售资产交易价格合理,无内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    6、公司关联交易公平,无损害公司利益的情况。

    五、审议通过了2005年年度报告及摘要。

    经监事会对董事会编制的2005年年度报告审慎审核,监事会认为：

    (1)公司2005年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    (2)2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    (3)在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    六、审议通过了关于公司2006年日常关联交易的议案。

    2006年度公司与关联方进行的日常关联交易均建立在公平合理的基础上,

    不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司对2006年日常关联交易的预计符合公司生产经营的实际情况,是公司正常运作所必需的。

    特此公告。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年四月八日

    附件：

    第四届监事会监事候选人及职工代表监事简历

    监事候选人简历：

    孙永根先生：1951年出生,中共党员,政工师。曾任成都军区某部政治处主任、绍兴针织印染总厂党委书记、绍兴市酿酒总公司党委副书记兼纪委书记。现任本公司三届监事会主席、玻璃瓶厂书记兼厂长。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司股票26780股,已按有关规定加锁,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈生荣先生：1955年出生,中共党员,政工师。曾任海军某团股长、绍兴市酿酒总公司党办副主任、公司人力资源部部长。现任本公司三届监事会监事、公司办公室主任。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    职工代表监事简历：

    邹慧君女士：1964年出生,大学本科学历,高级工程师,全国黄酒评委。曾任绍兴酿酒总公司生技科副科长、本公司质管部副部长。现任本公司三届监事会监事、公司质量技术中心主任。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。