本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    1、股权分置改革方案为流通股股东每10股获得股票3股；

    2、股权分置改革方案实施股权登记日为2006年3月9日；

    3、公司股票复牌日：2006年3月13日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制；

    4、自2006年3月13日起,公司股票简称改为“G龙山”,股票代码“600059”保持不变；

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)股权分置改革方案已经2006年2月27日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过,表决结果公告刊登在2006年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案：

    (1)对价安排

    本公司全体非流通股股东以送股方式向流通股股东安排对价,即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份,总计共获31941000股。股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

    (2)承诺事项

    在严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中规定的一般承诺的基础上,控股股东中国绍兴黄酒集团(以下简称“黄酒集团”)增加以下两项特别承诺：

    ①关于延长禁售期的承诺及保证安排

    在严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中有关禁售期规定的基础上,黄酒集团还特别承诺：自改革方案实施之日起,黄酒集团所持原非流通股剩余股份在36个月内不上市交易。

    ②关于现金分红比例安排的承诺及保证安排

    黄酒集团特别承诺：在公司实施股权分置改革后的2006－2008年召开的年度股东大会上,就公司2005年－2007年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：古越龙山该年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。

    2、方案实施的内容：

    股权分置改革方案实施登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股票,非流通股股东共计向流通股股东支付31941000股。

    3、对价安排执行情况表

                                                执行对价安排前                      本次执行数量          执行对价安排后
    序号   执行对价安排的股东名称(全称)   持股数(股)   占总股本比例   本次执行对价安排股份数量(股)   持股数(股)   占总股本比例
    1              中国绍兴黄酒集团公司    126330000         54.27%                       31941000     94389000         40.55%
                                   合计    126330000         54.27%                       31941000     94389000         40.55%

    三、股权登记日、上市日

    1、方案实施股权登记日：2006年3月9日；

    2、对价股份上市日：2006年3月13日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    四、证券简称变更情况

    自2006年3月13日起,公司股票简称改为“G龙山”,股票代码“600059”保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    本次股权分置改革方案的实施对象为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

    股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股权结构变动表

    单位：股

    股份类别(单位：万股)           股份性质      变动前        变动数      变动后
    非流通股               国有法人持有股份   126330000   －126330000           0
    有限售条件的流通股份   国有法人持有股份           0    ＋94389000    94389000
    无限售条件的流通股份            流通A股   106470000    ＋31941000   138411000
                                   股份总额   232800000                 232800000

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    股东名称               所持有限售条件的股份数量(股)                                     可上市流通时间   承诺的限售条件
    中国绍兴黄酒集团公司                       94389000   公司股权分置改革方案实施后首个交易日后的36个月后              注1

    注1：自改革方案实施之日起,黄酒集团所持原非流通股股份在36个月内不上市交易。

    八、其他事项

    1、查询和咨询方式：

    地址：浙江省绍兴市北海桥

    邮政编码：312000

    联系人：周娟英 金勤芳

    电话： 0575-5166841 5176000

    电子信箱：600059@secure.sse.com.cn

    公司互联网网址：http://www.shaoxingwine.com.cn

    2、财务指标变化：

    实施股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

    九、备查文件

    1、浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)

    2、海际大和证券有限责任公司《关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股权分置改革之保荐意见》及补充保荐意见

    3、上海市锦天城律师事务所杭州分所《关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股权分置改革之法律意见书》及补充法律意见书

    4、浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果的公告

    5、浙江省国有资产监督管理委员会的批复

    特此公告。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

    2006年3月8日