浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2005年10月14日以书面方式发出召开第三届董事会第十六次会议的通知。会议于2005年10月24日以通讯表决方式召开,应到董事12人,实到董事12人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了2005年度第三季度报告

    本议案12票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了关于同意宣乐信先生辞职的议案

    原公司董事、总经理宣乐信先生因工作调动,提出辞去董事、总经理职务,经董事会

    研究决定,同意宣乐信先生的辞呈。同时公司董事会认为宣乐信先生在担任本公司董事、总经理期间,诚信勤勉,尽职尽责,以其高度的责任感和强烈的事业心,为公司的规范运作和发展壮大倾注了大量的心血,做出了重要的贡献,董事会对宣乐信先生表示衷心的感谢和崇高的敬意。

    本议案12票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

    经公司董事长傅建伟先生提名,董事会决定聘任胡周祥先生为公司总经理(简历附后)。

    本议案12票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过了关于增补胡周祥先生为公司董事的预案

    根据《公司章程》的规定和中国绍兴黄酒集团有限公司的推荐及公司董事会提名委员会的审议,决定增补胡周祥先生为三届董事会董事,并提交临时股东大会审议。

    公司独立董事就以上公司董事会成员调整及高管聘任发表了独立意见。

    本议案12票同意,0票反对,0票弃权。

    五、审议通过了关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案

    因以上有关事项需经股东大会审议通过,公司定于2005年12月8日在公司五楼会议室召开2005年度第一次临时股东大会。

    本议案12票同意,0票反对,0票弃权。

    (一)会议召开时间、地点、会期：

    1、会议时间：2005年12月8日上午9：00

    2、会议地点：公司五楼会议室(绍兴市北海桥)

    3、会议方式：现场会议

    4、会议召集人：公司董事会

    5、股权登记日：2005年11月30日

    (二)会议审议内容：

    1、审议关于同意宣乐信先生辞职的议案

    2、审议关于增补胡周祥先生为公司董事的预案

    (三)会议出席人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2005年11月30日下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。

    (四)会议登记办法

    凡符合会议要求的股东,请持本人身份证和股东帐户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡,于2005年12月5日(上午8：00-11：30,下午2：00-5：00)到公司董事会秘书办公室进行股权登记。股东亦可通过信函、传真办理登记手续。

    传真：0575-5166884 电话：0575-5176000 5166841

    联系人：金勤芳

    地址：浙江绍兴市北海桥本公司董事会秘书办公室(请注明股权登记)

    邮编：312000

    (五)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年十月二十四日

    附件1：

    回 执

    截至2005年11月30日,我单位(个人)持有浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股票 股,拟参加公司2005年第一次临时股东大会。

    股东帐户： 持股数：

    出席人姓名： 股东签名(盖章)：

    二○○五年 月 日

    注：1、授权委托书和回执,剪报及复印件均有效。 2、授权人提供身份证复印件。

    授 权 委 托 书

    本人(本单位)作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的股东,全权委托 先生(女士)为代表出席公司2005年第一次临时股东大会,并授权如下：

    一、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席2005年第一次临时股东大会；

    二、代理人有表决权□/无表决权□

    三、表决指示如下：

序                                                 表决指示
号  表决事项                                  赞成  反对  弃权
1   审议关于同意宣乐信先生辞职的议案
2   审议关于增补胡周祥先生为公司董事的预案

    四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权□/无权□ 按照自己的意原表决。

    委托人(签名或盖章)： 委托人身份证(营业执照)号码：

    委托人持股数额： 股 委托人股东帐号：

    被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

    签发日期：2005年 月 日

    注：委托人应在授权书相应的空格内划″√″。

    简历：

    胡周祥先生,1963年出生,研究生在读,中共党员。曾任绍兴市轻工业总公司生技科副科长、绍兴市经济贸易委员会综合科科长、办公室主任、绍兴市工业国有资本经营有限公司副总理,现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委副书记、副董事长。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事

    关于聘任公司高级管理人员等的独立意见

    本人作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,现对公司第三届董事会聘任公司总经理、增补董事等事项发表以下独立意见：

    1、原公司董事、总经理宣乐信先生因工作调动,董事会同意其提出辞去董事、总经理职务,程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    经董事长傅建伟先生提名,决定聘任胡周祥先生为公司总经理,提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    2、根据《公司章程》的规定调整公司三届董事会成员,决定增补胡周祥先生为三届董事会董事,提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    3、根据董事会提供的被提名人简历,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

    综上意见,本人同意公司董事会聘任胡周祥先生为总经理,同时增补为三届董事会董事。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    独立董事：赵光鳌、王志强、朱良标、金志霄

    二○○五年十月二十四日