本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    * 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    * 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月12日上午9:00在绍兴国际大酒店召开。出席会议的股东和股东授权代表共25人,代表股份127,981,830股,占公司总股本23,280万股的54.98%(其中流通股股东及股东代表24人,代表股份1,651,830股,非流通股股东及股东代表1人,代表股份126,330,000股),符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集,董事长傅建伟先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

    二、提案审议情况

    会议以现场记名投票表决的方式,审议通过了如下决议：

    1、审议通过了公司董事会2004年度工作报告；

    同意127,981,830股,占有表决权的出席股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。其中流通股股东1,651,830股同意,占出席会议流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股；非流通股股东126,330,000股同意,占出席会议非流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了公司监事会2004年度工作报告；

    同意127,981,830股,占有表决权的出席股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。其中流通股股东1,651,830股同意,占出席会议流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股；非流通股股东126,330,000股同意,占出席会议非流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了公司2004年度财务报告；

    同意127,981,830股,占有表决权的出席股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。其中流通股股东1,651,830股同意,占出席会议流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股；非流通股股东126,330,000股同意,占出席会议非流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了公司2004年年度报告及摘要；

    同意127,981,830股,占有表决权的出席股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。其中流通股股东1,651,830股同意,占出席会议流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股；非流通股股东126,330,000股同意,占出席会议非流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。

    5、审议通过了公司2004年度利润分配预案；

    经浙江天健会计师事务所审计：2004年母公司实现净利润54,300,707.37元。根据公司章程规定：提取10%的法定公积金5,430,070.74元,提取10%的法定公益金5,430,070.74元,加上上年度未分配利润159,640,006.14元,本年度实际可分配利润203,080,572.03元。从公司长远发展的需要和回报公司全体股东综合考虑,决定按每10股派2元现金(含税)的方案向全体股东分配红利,提取应分配的普通股股利46,560,000元,尚余未分配利润156,520,572.03元转入下年度分配。

    公司2004年度利润分配方案实施时间将另行公告。

    同意127,981,830股,占有表决权的出席股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。其中流通股股东1,651,830股同意,占出席会议流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股；非流通股股东126,330,000股同意,占出席会议非流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。

    6、审议通过了关于聘请2005年度财务审计机构的议案；

    同意继续聘请浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。

    同意127,981,830股,占有表决权的出席股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。其中流通股股东1,651,830股同意,占出席会议流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股；非流通股股东126,330,000股同意,占出席会议非流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。

    7、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

    同意127,981,830股,占有表决权的出席股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。其中流通股股东1,651,830股同意,占出席会议流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股；非流通股股东126,330,000股同意,占出席会议非流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。

    8、审议通过了关于修订《公司治理纲要》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案；

    (1)、关于修订《公司治理纲要》的议案；

    同意127,981,830股,占有表决权的出席股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。其中流通股股东1,651,830股同意,占出席会议流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股；非流通股股东126,330,000股同意,占出席会议非流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (2)、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

    同意127,981,830股,占有表决权的出席股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。其中流通股股东1,651,830股同意,占出席会议流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股；非流通股股东126,330,000股同意,占出席会议非流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (3)、关于修订《董事会议事规则》的议案；

    同意127,981,830股,占有表决权的出席股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。其中流通股股东1,651,830股同意,占出席会议流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股；非流通股股东126,330,000股同意,占出席会议非流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。

    9、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案；

    同意127,981,830股,占有表决权的出席股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。其中流通股股东1,651,830股同意,占出席会议流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股；非流通股股东126,330,000股同意,占出席会议非流通股股东所代表股份的100%,反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所律师出席,并出具法律意见书。法律意见书认为：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》的规定,符合本《公司章程》的有关规定,股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序、通过的决议等均合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的2004年年度股东大会决议。

    2、上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2004年度股东大会的《法律意见书》。

    

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    二○○五年五月十二日