浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司创立大会暨首届股东大会于1997年5月8日在 浙江绍兴市国际大酒店举行，出席会议的股东或经股东授权的代理人共268名， 代 表股份65861000股，占本公司股本总额的65.86％， 符合《公司法》和本公司章程 的有关规定，大会审议表决形成如下决议：

    一、通过《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司筹建情况的公告》。

    二、通过《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》。

    三、通过《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司疫立费用的报告》。

    四、通过《关于选举公司第一届董事会董事的议案》。

    选举余先生、黄志顺、俞阿狗、刘莒生、何锋、沈镝、傅炳荣、傅保卫、董勇 久等九位先生为公司第一届董事会董事，任期三年。

    五、通过《关于选举公司第一届监事会监事的议案》。

    选举孙永根、陈培民、钱梦瑜（职工代表）等三位先生为公司第一届监事会监 事，任期三年。

    六、通过《关于公司3150万股社会公众股股票在上海证券交易所上市交易的议 案》。

    七、通过《关于以募集资金收购中国绍兴黄酒集团公司在建四万吨绍兴黄酒双 加项目的议案》。

    八、通过《关于以出让方式取得公司土地使用权的议案》。

    九、通过《关于授权董事会对公司3000万元以下的投资、联营、兼并、收购行 使决定权的议案》。

    第一届董事、监事简历

    余龙生先生：45岁，高级工程师，曾任绍兴市咸亨食品厂党委书记兼厂长、绍 兴瓷厂党委书记兼厂长、中国绍兴黄酒集团公司董事长、总经理，被授予“浙江省 优秀企业家”的称号，具有丰富的企业管理经验，本公司筹委会主任。

    黄志顺先生：45岁，高级政工师，曾任海军舟山基地保卫处副处长、处长、浙 江海尔曼斯集团公司党委副书记、工会主席、厂长助理、中国绍兴黄酒集团公司党 委副书记、副总经理。本公司筹委会成员。

    俞阿狗先生：39岁，经济师。曾任绍兴沈永和酒厂厂长助理、副厂长、绍兴市 酿酒总公司副总经理、中国绍兴黄酒集团公司副总经理。本公司筹委会成员。

    刘莒先先生：50岁，经济师，曾任新昌轴承厂车间主任、绍兴市糖业烟酒公司 科长、副经理、绍兴沈永和酒厂副厂长、绍兴市酿酒总公司副总经理、中国绍兴黄 酒集团公司副总经理。本公司筹委会成员。

    何锋先生：42岁，政工师。曾任绍兴市酿酒总公司工会主席、中国绍兴黄酒集 团公司工会主席。本公司筹委会成员。

    沈镝先生：36岁，经济师。曾任绍兴市轻工业公司企管科科长、绍兴市酿酒总 公司玻璃瓶厂副厂长、厂长，中国绍兴黄酒集团公司综合部部长、绍兴市咸亨食品 厂党委副书记、中国绍兴黄酒集团公司总经理助理。本公司筹委会成员。

    傅炳荣先生：45岁，会计师。曾任绍兴咸亨食品厂财务科科长、副厂长，中国 绍兴黄酒集团公司总经理助理兼财务部部长。本公司筹委会成员。

    傅保卫先生：41岁，经济师。曾任绍兴沈永和酒厂生技科副科长、副厂长、工 会主席，中国绍兴黄酒集团公司沈永和酒厂厂长、书记。本公司筹委会成员。

    黄勇久先生：36岁，高级工程师。曾任绍兴酿酒总公司生技科科长，动力科长、 中国绍兴黄酒集团公司玻璃瓶厂副厂长、工程部部长。

    孙永根先生：46岁，政工师。曾任绍兴市红光绸长党委副书记、绍兴弹力丝厂 党委副书记、绍兴针织印染总厂党委书记、绍兴市酿酒总公司党委副书记、中国绍 兴黄酒集团公司纪委书记、玻璃瓶厂厂长兼书记。

    陈培民先生：42岁，曾任绍兴市酿酒总公司副科长、销售部经理、中国绍兴黄 酒集团公司销售部部长。本公司筹委会成员。

    钱梦瑜先生：46岁，政工师。曾任上海警备区电台台长、司令部参谋、绍兴市 酿酒总公司宣教科科长、组织科长、绍兴市沈永和酒厂党支部书记、中国绍兴黄酒 集团公司党委副书记、第三酿酒厂党支部书记。