浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第五次会议于2003年10月22日下午在公司会议室召开,应到董事12人,实到董事10人,另有两名董事委托其他董事行使表决权,全体监事及高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长傅建伟先生主持,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司二○○三年第三季度报告。

    二、审议通过了关于投资组建中外合资绍兴龙盛氨纶有限公司的决议。

    绍兴是纺织大市,绍兴轻纺城是亚洲最大的纺织品集散地,纺织化纤原料供不应求,发展氨纶具有得天独厚的环境优势。本公司于2000年与外方合资组建的绍兴龙山氨纶有限公司年产1000吨氨纶项目,系国内首家引进日本日清纺干法纺丝生产工艺技术的氨纶企业,目前通过二期扩建,年生产能力已扩大到3000吨,绍兴龙山氨纶有限公司依靠科学的管理方法和严格的品质标准,产品在市场中有较高的知名度,并取得了良好的经济效益,已成为公司新的利润增长点。鉴于目前氨纶的国际国内市场形势和产品应用领域的不断拓展,公司拟与香港广盛集团有限公司合资组建绍兴龙盛氨纶有限公司,建设年产2000吨差别化氨纶纤维工程。

    绍兴龙盛氨纶有限公司主要从事差别化氨纶产品及其延伸产品的研究开发、制造、销售及售后服务。该项目总投资2900万美元,注册资本1160万美元,其中本公司以自筹资金出资870万美元,占注册资本的75%,香港广盛集团有限公司以现金出资290万美元,占注册资本的25%,投资总额与注册资本的差额由合营公司申请银行贷款解决。合资公司租用绍兴龙山氨纶有限公司非生产用厂房、水、电等配套设施。地址设在绍兴经济开发区大禹工业园区。

    本公司与香港广盛集团有限公司无关联关系。