浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年6月26日在绍兴国际大酒店召开,应到董事12人,实到董事12人,全体监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由傅建伟先生主持,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案

    与会董事一致选举傅建伟先生为公司董事长。

    二、审议通过了关于董事长提名公司总经理、董事会秘书人选的议案。

    经公司董事长提名,董事会聘任宣乐信先生为公司总经理。

    经公司董事长提名,董事会聘任周娟英女士为公司董事会秘书,缪春华女士为证券事务代表。

    三、审议通过了关于总经理提名公司副总经理、总会计师人选的议案。

    经公司总经理提名,董事会聘任董勇久先生、许为民先生、胡志明先生为公司副总经理,聘任许为民先生为公司总会计师。

    公司独立董事一致同意上述高级管理人员的聘任,并发表了独立意见(附独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见)

    四、审议通过了关于调整公司董事会四个专门委员会成员的议案。

    五、审议通过了关于与第三届董事会董事签订董事聘任合同的议案。

    附高级管理人员、证券事务代表简历

    宣乐信先生,1965年出生,在职经济学研究生,中共党员,高级工程师,历任绍兴平水铜矿车间副主任、主任、绍兴平水铜矿转制办主任、绍兴市冶金化工建材工业总公司副总经理、绍兴平水铜矿矿长、党委书记。

    董勇久先生：1961年出生,大学本科毕业,中共党员,教授级高级工程师,绍兴市优秀专门人才。曾任绍兴市酿酒总公司设备科科长、绍兴玻璃瓶厂副厂长、本公司二届董事会董事、副总经理。

    许为民先生：1957年出生,大专毕业,中共党员,高级会计师。曾任绍兴市弹力丝厂财务科科长、厂长助理、总会计师、本公司二届董事会董事、总会计师。

    胡志明先生：1963年出生,大专毕业,中共党员,工程师。曾任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间主任、绍兴市酿酒总公司生技科科长,本公司生产制造部部长、本公司沈永和酒厂厂长、书记。

    周娟英女士：1965年出生,大学本科毕业,中共党员,经济师,历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、本公司二届董事会董事、董事会秘书。

    缪春华女士：1968年出生,大学本科毕业,经济师,2000年起一直在本公司从事上市公司股证事务。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    本人作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,现对公司第三届董事会聘任公司总经理等高级管理人员事项发表以下独立意见：

    1、鉴于公司高级管理人员任期届满,公司董事会已顺利完成换届,现由第三届董事会聘任公司新一届高级管理人员,聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    2、公司董事长傅建伟先生提名宣乐信先生担任总经理、周娟英女士担任董事会秘书,提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    3、公司总经理宣乐信先生提名董勇久先生、许为民先生、胡志明先生担任副总经理,许为民先生担任总会计师,提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    4、根据董事会提供的被提名人简历,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

    综上意见,本人同意公司董事会聘请宣乐信先生为总经理,聘请周娟英女士为董事会秘书；聘请董勇久先生、许为民先生、胡志明先生担任副总经理；聘请许为民先生担任总会计师。

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司