本公司董事会于2003年6月9日收到公司第一大股东中国绍兴黄酒集团有限公司(持股54.27%)《关于更换部分董事候选人的提案》。提案提出因中国绍兴黄酒集团有限公司工作调整的原因,不再提名邱仁甫先生为本公司第三届董事候选人,另提名宣乐信先生为本公司第三届董事候选人。公司董事会立即以传阅方式召开会议,会议应到董事12名,实到董事12名,经审议董事会同意该提案并修改原提交2002年度股东大会的第八条议案。同时公司董事会认为邱仁甫先生在任本公司董事长期间,诚信勤勉,尽职尽责,以其高度的责任感和强烈的事业心,为公司的规范运作和发展壮大倾注了大量的心血,做出了重要的贡献,董事会对邱仁甫先生表示衷心的感谢和崇高的敬意。

    公司2002年度股东大会原定于2003年6月18日召开,因董事会修改了原提交股东大会审议的议案,根据《股东大会规范意见》,公司决定延期召开2002年度股东大会。

    会议时间由2002年6月18日上午9：00改为2003年6月26日上午9：00。地点：绍兴国际大酒店。

    其他如参会人员、股权登记日等均不变。有关详细情况请见2003年5月17日及2003年6月4日的《上海证券报》和《中国证券报》。

    特此公告

    附新增董事候选人简历

    宣乐信先生,1965年出生,大学本科学历,中共党员,高级工程师,历任绍兴平水铜矿车间副主任、主任、绍兴平水铜矿转制办主任、绍兴市冶金化工建材工业总公司副总经理、绍兴平水铜矿矿长、党委书记。