本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2003年6月18日

    ●会议召开地点：本公司外宾接待室

    ●会议方式：现场召开

    ●提案：详见会议审议事项

    一、会议召开基本情况

    公司定于2003年6月18日上午9：00时以现场方式召开浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2002年年度股东大会。会议地点：本公司外宾接待室,会期半天。现将有关本次会议的具体事宜通知如下：

    二、会议审议事项

    1、审议公司董事会2002年度工作报告；

    2、审议公司监事会2002年度工作报告；

    3、审议公司2002年度财务报告；

    4、审议公司2002年度利润分配预案；

    5、审议关于聘请2003年度财务审计机构的议案；

    6、审议关于修改《公司章程》的议案；

    本公司董事会二届十九次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案,原议案第一条内容如下：

    (1)、第十三条公司经营范围中增加＂餐饮、住宿、广告业务、旅游、粮食加工、包装＂(以工商行政机关核准后为准)

    现将原议案中第一条内容修改为：

    (1)、第十三条公司经营范围中增加＂餐饮、住宿、广告业务、旅游、粮食加工、包装＂(以工商行政机关核准后为准),

    原经营范围中的＂副食品、食品原辅料的开发、制造、销售＂修改为＂批发零售副食品、粮食、果品＂。

    7、审议关于修改《公司治理纲要》的议案。

    8、审议关于公司董事会换届选举的议案；

    本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司提名邱仁甫、傅建伟、何锋、董勇久、许为民、周娟英、平国毅、傅保卫为第三届董事会董事候选人；公司监事会提名赵光鳌、王志强、朱良标、金志霄为第三届董事会独立董事候选人。

    9、审议关于公司监事会换届选举的议案；

    依据本公司章程的规定,公司监事由股东代表和职工代表担任。持股5%以上的股东中国绍兴黄酒集团有限公司提名孙永根、陈生荣为第三届监事会监事候选人。经公司二届九次职工代表大会主席团联席会议选举邹慧娟女士为公司第三届监事会职工代表监事。

    (第三届董事、监事候选人及职工代表监事邹慧娟女士简历见附件一,独立董事提名人声明见附件二,独立董事候选人声明见附件三)。

    上述九项议案为公司第二届董事会第十九次会议决议事项,详见2003年4月25日的《上海证券报》和《中国证券报》)。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年6月10日下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。

    四、会议登记办法

    1、法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续。

    3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

    4、登记地点：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会秘书办公室

    5、登记时间：2003年6月16日(上午8：00-11：30,下午2：00-5：00)

    五、其它事项

    会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    传真：0575-5166884电话：5158435 5166841 联系人：缪春华

    地址：浙江绍兴市北海桥本公司董事会秘书办公室(请注明股权登记)

    邮编：312000

    

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    董事会

    二○○三年五月十六日

    回执

    截至2003年6月10日,我单位(个人)持有浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股

    票股,拟参加公司2002年年度股东大会。

    股东帐户：持股数：

    出席人姓名：股东签名(盖章)：

    二○○三年月日

    注：1、授权委托书和回执,剪报及复印件均有效。2、授权人提供身份证复印件。

    授权委托书

    本人(本单位)作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的股东,全权委托先生(女士)为代表出席公司2002年年度股东大会,并授权如下：

    一、由先生(女士)代表本人(本单位)出席2002年年度股东大会；

    二、代理人有表决权□/无表决权□

    三、表决指示如下：

    序号审议事项表决指示

    赞成反对弃权

    1审议公司董事会2002年度工作报告

    2审议公司监事会2002年度工作报告

    3审议公司2002年度财务报告

    4审议公司2002年度利润分配预案

    5审议关于聘请2003年度财务审计机构的议案

    6审议关于修改《公司章程》的议案

    7审议关于修改《公司治理纲要》的议案

    8审议关于公司董事会换届选举的议案

    9审议关于公司监事会换届选举的议案

    四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权□/无权□按照自己的意原表决。

    委托人(签名或盖章)：委托人身份证(营业执照)号码：

    委托人持股数额：股委托人股东帐号：

    被委托人姓名：被委托人身份证号码：

    签发日期：2003年月日

    注：委托人应在授权书相应的空格内划″√″。

    附件一

    第三届董事候选人、监事候选人

    及职工代表监事简历

    董事候选人简历：

    邱仁甫先生：1942年出生,大学本科毕业,中共党员,高级工程师。曾任绍兴市经委科长、副主任、主任、绍兴市人民政府副秘书长兼经委主任。现任中国酿酒工业协会副理事长、黄酒分会理事长、浙江省食品工业协会副会长。现任本公司二届董事会董事长。

    傅建伟先生：1960年出生,大学本科毕业,中共党员,教授级高级工程师。曾任绍兴经济建设开发公司常务副总经理、总经理、浙江化纤联合集团股份有限公司董事、常务副总经理。现任本公司二届董事会董事、总经理。

    何锋先生：1955年出生,大专毕业,中共党员,政工师。曾任绍兴市酿酒总公司科室党支部书记、党委委员、纪委书记、工会主席。现任本公司二届董事会董事、工会主席。

    董勇久先生：1961年出生,大学本科毕业,中共党员,教授级高级工程师,绍兴市优秀专门人才。曾任绍兴市酿酒总公司设备科科长、绍兴玻璃瓶厂副厂长。现任本公司二届董事会董事、副总经理。

    许为民先生：1957年出生,大专毕业,中共党员,高级会计师。曾任绍兴市弹力丝厂财务科科长、厂长助理、总会计师。现任本公司二届董事会董事、总会计师。

    周娟英女士：1965年出生,大学本科学历,中共党员,经济师,历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书。现任本公司二届董事会董事、董事会秘书。

    平国毅先生：1957年出生,大专毕业,中共党员,高级政工师。曾任绍兴市新华印刷厂党总支副书记、绍兴市造船厂厂长、绍兴市酿酒总公司党办主任。现任本公司二届董事会董事。

    傅保卫先生：1956年出生,大专毕业,中共党员,经济师。曾任绍兴沈永和酒厂科长、副厂长、工会主席、书记兼厂长、本公司销售公司总经理。现任本公司二届董事会董事,果酒有限公司总经理。

    独立董事候选人简历：

    赵光鳌先生：1938年出生,江南大学生物工程学院教授,长期从事发酵工程酿酒领域的教学与科学研究工作,曾任江南生物工程学院副院长、院长；享有政府特殊津贴；全国师德个人先进；主编中国酒经、葡萄酒工业手册、黄酒工业手册。现兼任中国酿酒协会黄酒分会常务理事、副理事长单位代表、中国酿酒标准委员会委员、江苏涟水县高级经济技术顾问。现任本公司二届董事会独立董事。

    王志强先生：1940年出生,中共党员,高级会计师。历任绍兴市财税局企财科科长、绍兴财税一分局局长、绍兴市国有资产管理科科长、绍兴财务开发公司法人代表副总经理。现任绍兴市工业国有资本经营有限公司财务总监、本公司二届董事会独立董事。

    朱良标先生：1943年出生,大学本科学历,高级工程师,曾任浙江省化纤工业公司副总经理、总经理、第一届中国化纤协会常务理事。现任浙江省化纤行业协会理事长。

    金志霄先生：1962年出生,大专学历、律师。曾任绍兴市法律顾问处律师、绍兴市对外经济律师事务所律师、副主任。现任浙江越顺律师事务所副主任、律师。

    监事候选人简历：

    孙永根先生：1951年出生,初中毕业,中共党员,政工师。曾任成都军区某团政治处主任、绍兴针织印染总厂党委书记、绍兴市酿酒总公司党委副书记兼纪委书记。现任本公司二届监事会主席、玻璃瓶厂书记兼厂长。

    陈生荣先生：1955年出生,高中毕业,中共党员,政工师。曾任海军某团股长、绍兴市酿酒总公司党办副主任。现任本公司二届监事会监事、人力资源部部长。

    职工代表监事简历：

    邹慧娟女士：1964年出生,大学本科学历,高级工程师,全国黄酒评委。曾任绍兴酿酒总公司生技科副科长、本公司质管部副部长。现任本公司质量技术中心主任。

    附件二

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会现就提名赵光鳌先生、王志强先生、朱良标先生、金志霄先生为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本上市公司已发行股份1%的股东,也不是本上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

    监事会

    2003年5月15日于浙江绍兴

    附件三

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人赵光鳌、王志强、朱良标、金志霄作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：赵光鳌、王志强、朱良标、金志霄

    2003年5月13日